被抄家/凍結資產/充公私有財產 Freezing crime proceeds, assets

[失蹤的老公]

內地據報要求高幹配偶及子女剝離海外資產
https://hk.news.yahoo.com/%E5%85%A7%E5%9...03538.html

《華爾街日報》引述消息指,內地高級幹部若其配偶或子女在國外擁有大量資產,將被中共禁止擢升,以防當局未來受到類似目前針對俄羅斯的各類制裁影響。

報道引述知情人士稱,中共中央組織部在3月發布的內部通知闡述這項禁令,禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產或海外註冊實體的股份。高官及其直系親屬也將被禁止在海外金融機構開設賬戶,除非他們有合法的理由,如學習或工作。官員必須簽署承諾書,聲明遵守新規定。

知情人士指,目前尚不清楚上述規定是否具有追溯力,但一些高官的家庭成員已經出售海外公司持股,以遵守相關規定。

據稱,國家主席習近平希望把中共面臨的地緣政治風險降至最低,擔心如果美國和其他西方大國對中國官員及其親屬實施制裁,就像在俄羅斯入侵烏克蘭之後對俄羅斯實施的制裁,有海外資產的官員可能成為拖累,為此出台上述指示。此舉將使習近平對政治精英擁有更大影響力。

傳華要求高官家人剝離海外資產　防西方制裁
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/intnews/2022...2_001.html

美國《華爾街日報》周五（20日）引述消息指，中共高級幹部的配偶或子女如在國外擁有大量資產，將被禁止擢升，以防中國未來受到類似目前針對俄羅斯的各類制裁影響。中共中央組織部未有回應。

報道指，中共中央組織部今年3月在一份內部通知中，闡述了這項禁令，禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產或海外註冊實體的股份，也將禁止高官及其直系親屬在海外金融機構開設帳戶，除非他們有學習或工作等合法理由。官員必須簽署承諾書，聲明遵守新規定。

知情人士指，目前未知上述規定會否對外公開及有沒有追溯力，但一些高官的家庭成員已出售海外公司持股，以遵守相關規定。報道認為，此舉將使中國領導人對政治精英擁有更大影響力，美國和其他西方大國一旦對中國官員及其親屬實施制裁，有海外資產的官員可能成為拖累，此舉亦可把中共面臨的地緣政治風險降至最低。

WSJ：高幹家屬禁持海外資產 中組部沒回應
https://news.mingpao.com/pns/%e4%b8%ad%e...e%e6%87%89

美媒引述消息報道，中共中央組織部3月發出一項內部通知，高幹的配偶或子女如在國外擁有大量資產，將被禁止擢升，以避免遭受類似目前針對俄羅斯的制裁。中組部對此沒有回應。

《華爾街日報》（WSJ）報道，知情人士稱，該通知提到禁止部級官員的配偶和子女直接或間接持有海外房地產，或在海外註冊公司的股份。高級官員及其直系親屬也將被禁止在海外金融機構開設帳戶，除非他們有正當的理由，例如學習或工作。

知情者還表示，官員們須簽署承諾書，聲明遵守新規定；目前尚不清楚上述規定是否具有追溯力，不過一些高級官員的家庭成員已經出售海外公司持股，以遵守相關規定。

報道指出，中共總書記習近平希望把中共面臨的地緣政治風險減至最低，擔心如果美國和其他西方大國對中國官員及其親屬實施制裁，有海外資產的官員可能成為拖累，如同莫斯科在俄羅斯入侵烏克蘭之後所遭受的處境。

[ 本帖最後由 失蹤的老公 於 2022-5-21 04:17 編輯 ]

[KT150]

深圳多個儲戶帳戶突然被凍結　銀行：配合公安「斷卡」查詐騙
https://www.hk01.com/sns/article/803061

據《第一財經》報道，日前有多位網民反映，中國銀行深圳地區的扣賬卡微信提取現金失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯示凍結，引發熱議登上微博熱搜。

深圳銀行業者透露，中國銀行凍結帳號是配合公安部門落實「斷卡」行動，要防止電信詐騙和網絡賭博，被凍結的儲戶要親自到銀行解凍帳戶，但因人數眾多，「周末的時候，排隊一小時都進不了門。」

《第一財經》報道提到，近期有深圳儲戶透露，透過微信提取現金不成功，線上登錄微信發現帳戶須解凍，但申訴流程較為複雜，需要提交身份證、社保情況、居住位址、工作證明等相關資訊。

中國銀行深圳地區多家支行的電話設置成自動回覆，告知客戶近期遇到銀行卡使用異常，可到該行營業據點或登錄微信小程式「中銀在家」進行處理。實際走訪中國銀行，確實有不少人在等待辦理此項業務。

中國銀行工作人員透露，現場辦理業務的客戶基本都是因為銀行卡被凍結前來解鎖。他向記者解釋，由於配合公安部門「斷卡」行動，要求銀行對各帳戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。客戶可在家線上處理或到銀行親自辦理，「正常情況下會在2到3個工作日內能辦好」。

此外，建設銀行、工商銀行、郵儲銀行等多家銀行也有類似情況，部分銀行門口甚至因此排起長隊，原因都跟「斷卡」行動有關。但斷卡行隊對銀行儲戶帶來的不便亦引發討論。

2020年10月10日，國務院為打擊治理電信網路新型犯罪工作部際聯席會議全國「斷卡」行動部署會召開，會議決定在全國範圍內「斷卡」，打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。

斷卡的目的是斬斷犯罪分子的資訊流和資金流。報道指出，只要是「實名不實人」的電話卡，會被犯罪分子用來實施電信網路詐騙，還會用來進行網路販毒、網路賭博，而些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。

值得關注地是，據《自由亞洲電台》周四報道，8月11日有超過100名民眾包圍位於深圳福田區的民生銀行支行，高喊：「民生銀行還錢！」現場有身穿藍色特警制服的公安戒備，公安高舉藍旗，上書「警察執法，敬請配合」字句。現時尚未清楚導致民眾上街維權的具體細節，但在微博上，該討論不斷被刪文。

「深圳民生銀行」和「民生銀行總部」尚未對此事回應。

網民點睇：

斷卡行動一刀切，最終詐騙犯沒抓到多少，老百姓生活倒是被折騰嚴重。過分了。老百姓時間很廉價。這是錯殺一千，也不放過一個？國內銀行卡被凍結太多了，每天排隊人滿為患。美其名曰電信詐騙，只給進不給出。劃重點「配合公安」，不要隨便抹黑。

71名經濟學家聯署籲美國 向阿富汗歸還被凍結資產
https://std.stheadline.com/realtime/arti...7%E7%94%A2

[ 本帖最後由 KT150 於 2022-8-11 23:02 編輯 ]

[KT150]

承認煽動及洗黑錢網台主持傑斯被充公487萬元資產
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220902.htm

網台主持「傑斯」尹耀昇，前年在節目發布煽動言論，以及使用銀行帳戶清洗逾1000萬元犯罪得益，被控煽動、洗黑錢等10項罪名，他昨日承認一項串謀作出具煽動意圖的行為罪及三項洗黑錢罪。案件今日在區域法院續審，法官謝沈智慧同意將下達沒收令，向被告充公可套現的487萬元資產，並押後至10月7日判刑，屆時才會正式頒布命令，預料尹耀昇被控的其他六項控罪及助手利寶麗面對的兩項控罪，均可存檔法庭，不予起訴。

庭上讀出沒收令內容，就尹耀昇承認的3項洗黑錢罪，有合理理由相信涉案1000多萬港元屬犯罪得益，而處理這筆款項，並從中獲利；被告同意將套現可得的487萬港元款項交出。

尹耀昇原被控5項煽動罪及5項洗黑錢罪，當中2項洗黑錢罪亦涉及女助手利寶麗。經認罪協商後，尹耀昇承認其中4罪，控方昨指若他同意案情，並且與助手接受法庭下達的沒收令，其餘控罪及控方對利寶麗的起訴，將可留在法庭存檔。

[愛新覺羅]

612基金案開審6被告不認罪　控方指基金帶政治目的
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220926.htm

「星火同盟」涉洗錢案　法庭頒令　7000萬款項充公
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2022092...2_001.html

高院原訟庭今天(26日)作出頒令，把約7,000萬港元懷疑涉及反修例示威的網上眾籌平台「星火同盟」的懷疑犯罪得益充公。警方指由於2名懷疑涉案的人士已經潛逃，情況已符合法例對申請充公令的要求，故在案件審訊未有結果前已提出申請。

警方在法庭頒布充公令舉行發布會，財富情報及調查科財富調查組鄒祥有警司表示，「星火同盟」於2019年6月反修例示威後，以支持示威者的名義於網上社交平台募捐，在6月至11月籌得逾8,000萬港元，款項被存入私人公司帳戶。但警方發現有部分款項被人用作私人用途，亦有部分款項被提走，與聲稱用作支援示威者的用途不符，涉事者可能已觸犯盜竊或欺詐罪。據警方調查，8,000多萬港元捐款當中的870萬港元被轉往該4人的私人公司戶口，當中約100萬港元用於購買私人保險及清還私人卡數。另外有340萬港元則被提取及轉往不知名戶口及用途。

警方遂於2019年11月採取拘捕行動，以處理犯罪得益罪拘捕4名懷疑涉案人士。他們當中有1人已被落案起訴，1人仍在調查中，餘下2人則分別在前年10月和去年3月潛逃離開香港。警方遂根據《有組織及嚴重罪行條例》第8條，向原訟庭申請將涉及2名已潛逃人士的7,000萬港元充公。今天法官接受有關申請符合法例要求，頒出充公令。警方尊重及歡迎法庭裁決，並呼籲市民透過任何渠道捐款時，應留意籌款人或組織的背景及善款用途，以免被不法之徒利用。

資料顯示，今天高院有1宗充公令的案件閉門審理，2名涉案人士分別名黃武雄及吳廷佳（俱為譯音）。警方證實此案即為發布會提及的「星火同盟」案。不過鄒警司表示，由於法律程序及調查工作仍在進行，故不能披露案件更多詳情，而法庭的頒令理據亦無法公開；此外警方亦不能透露是否有調查其他類似的案件。不過他就指一般而言，如果沒有犯罪的意圖，向慈善團體捐款並不會招致法律責任。

案件編號：HCCP 424/2022

高院頒令沒收一個反修例籌款平台的7千萬元
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220926.htm

警方早前向高等法院申請將一個2019年反修例籌款平台的7千萬元犯罪得益沒收，高等法院今日正式頒佈沒收令。

警方說，這個平台由2019年6月起在香港以支持示威者的名義，積極使用不同社交平台向公眾籌款，籌集的資金聲稱用作支持當時反修例的遊行活動和示威人士，由該年6月至11月共籌得8千萬元款項，並存入一間私人公司銀行帳戶，分析後發現有關用途與聲稱的用途背道而馳，有資金用作購買私人保險、繳交私人信用卡欠款，絕大部分款項亦嘗試從戶口提走。

警方相信，有人利用平台涉及洗黑錢活動，因此在該年12月以洗黑錢罪拘捕3男1女，並凍結其中兩人涉及7千萬港幣財產，其後兩名被捕人在2020年和2021年分別潛逃離港，警方再根據法例向高等法院申請沒收令。至於另外兩名被捕人，分別正進行司法程序和正接受調查。

警方強調，不時發現有人利用眾籌或者網上籌款，利用市民善心募捐，但往往用途與聲稱募捐原因不一致，有可能干犯欺詐罪，又指任何人明知款項與犯罪得益有關，但仍然處理有關款項，也有可能干犯洗黑錢罪。警方呼籲市民如果從公眾渠道收到募捐呼籲，要釐清背景，嘗試理解使用資金用途，以避免受騙。

至於向平台捐款的市民會否有法律後果，警方財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有表示，如果市民因為慈善原因捐獻，無犯法的懷疑，都不會有法律責任，但每宗案件有細節，不能夠準確地說，強調大原則是如果有犯罪意圖或者行為，警方一定徹底追查，但如果無意圖，市民毋須太擔心會否被檢控或調查。

[愛新覺羅]

網台主持「傑斯」認煽動罪及洗黑錢罪判囚32個月 官下令充公487萬資產
https://std.stheadline.com/realtime/arti...7%E7%94%A2



網台主持「傑斯」尹耀昇前年在節目《不上頻道》發布煽動言論，及使用銀行帳戶清洗逾1000萬元犯罪得益，原被控煽動、洗黑錢等10罪。他上月承認其中1項串謀作出具煽動意圖的行為罪及3項洗黑錢罪，今於區域法院被判囚32個月。法官謝沈智慧正式下達充公令，下令尹在6個月內交出可變現的487萬元資產，尹被控的其他6罪及其助手利寶麗面對的2罪，均可存檔法庭，不予起訴。 若尹無法於限期內交出資產，則需加監5年。

法官判刑時指，傳媒對普通市民具影響力，被告作為網媒主持，利用其網上平台作出煽動行為。涉案節目流傳甚廣，當時本港正經歷連串、持續且嚴重的暴力、衝突和違法行為，當中更有不少是大規模、長時間和影響廣泛地區或多個地點的暴動或涉及暴力的非法集結，在這般社會氛圍和環境下，依然作出煽動行為，明顯是「火上加油」，加劇破壞社會安寧和治安的風險。

針對辯方稱被告應獲進一步扣減，因他並非政治人物，犯案不是為了一己私利，法官反駁指他承認的案情顯示其言論具意圖推動民主派35+初選，代表部分節目內容也是為了選票，加上節目是被告的收入來源，眾所周知收入多寡主要取決於收視率，因此不接納辯方說法。縱使辯方力陳當時被告只是按僱主要求談論政見，並真誠地相信其言論不會違法，或因不善言辭、一時憤怒及魯莽犯案，不過法官直言被告並非談論政見，而是充滿粗言穢語和謾罵，被告作為網媒主持以口才見稱，辯方所言「匪夷所思」。基於上述理由，法官拒絕再就煽動罪再進一步減刑。

被告在《香港國安法》生效的5個月內仍然持續其非法行為，直至被捕為止，明顯是挑戰法律。綜觀而言，本案案情極之嚴重，故就煽動罪以21個月監禁作量刑起點，被告認罪扣減至14個月。

至於3項洗黑錢罪，法官則指控罪涉及超過1000萬元，9個月內共有413次提存或轉帳交易，被告指示女助手協助處理財產，反映他是主腦。事件牽涉使用共8個戶口，部分戶口由不同公司持有，戶口之間亦有轉賬，「雖然並非最複雜的架構，但絕非最簡單」。而因控方修改案情撮要，洗黑錢罪行現已沒有國際因素，法官最終就3罪分別判囚12個月、20個月及12個月。

法官續指，煽動罪與洗黑錢罪能否同期執行的議題上，法庭需要考慮後者有否加劇事件嚴重性。即使4項控罪同一時段發生，但性質不同。況且，被告在短短9個月內，夥同他人連環犯案，煽動罪理應與其他控罪的刑期分期執行。惟考慮到整體案情，法官認為適當的總刑期為4年監禁，認罪扣減至32個月監禁。尹自去年2月初起還押，預計服刑多約兩個月可最早獲釋。

54歲的尹耀昇原被控5項煽動罪及5項洗黑錢罪，當中2項洗黑錢罪亦涉其女助手利寶麗（53歲）。尹承認其中4罪，2人亦接受法庭下達的充公令，其餘控罪及控方對利的起訴，可留在法庭存檔。

[QEpark]

歐盟專員：已累計凍結逾1300億元俄羅斯資產
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/2022...2_001.html

歐盟(EU)司法執行委員Didier Reynders接受外媒訪問時表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟已凍結價值約170億歐元(約1,329億港元)的俄國資產，相較7月時指「從俄羅斯富豪和其他實體」凍結價值約138億歐元的資產，規模顯然進一步增加。

Reynders指出，目前為止已有90人的資產遭到凍結，價值超過170億歐元，分布於7個歐盟成員國，其中有22億歐元在德國。

他續稱，若然歐盟所沒收的是犯罪資金，有可能會轉入烏克蘭的賠償基金之中，但他補充這筆數額遠遠不足以資助戰後重建。

[陪瞓導師]

俄羅斯警告歐盟若沒收其被凍結資產必將遭到反制
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...221201.htm

歐盟提議成立一個由聯合國支持的特別法庭，調查俄羅斯在烏克蘭可能犯下的戰爭罪行。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟將與國際夥伴合作，為特別法庭爭取盡可能廣泛的國際支持。

馮德萊恩又說，歐盟希望通過利用俄羅斯被凍結的資產，讓俄羅斯為攻打烏克蘭造成的破壞付出代價。她估計烏克蘭在戰事中的損失達到 6000 億歐元。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃回應時警告，如果歐盟沒收俄羅斯央行、企業或個人在歐洲資產，俄羅斯將採取適當的反制措施，屆時由此造成的後果包括歐洲企業利益受損，都應由歐盟負責。

歐盟執委會建議凍結對匈牙利逾4000億撥款
https://hk.news.yahoo.com/%E6%AD%90%E7%9...22874.html

[ 本帖最後由 陪瞓導師 於 2022-12-1 09:43 編輯 ]

[陪瞓導師]

歐盟提議設專責法庭審俄戰爭罪　擬用凍結俄資產賠烏
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/intnews/2022...2_001.html

歐盟委員會主席萊恩周三（11月30日）提議，設立「專責法庭」起訴俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行，並提議扣押遭凍結的俄羅斯資產，用作賠償和重建烏克蘭在戰爭的損害。

萊恩在聲明中指出：「（歐盟）已經攔下俄羅斯中央銀行3,000億歐元（逾2.4萬億港元）儲備，並且凍結俄羅斯寡頭190億歐元（約1,540億港元）款項。」她表示，歐盟和夥伴短期內可能管理有關資金並且進行投資，相關收益可能交給烏克蘭，最終成為戰爭損害的賠償。歐委會估計，烏克蘭因俄羅斯入侵而遭受的損失已達6,000億歐元（近4.9萬億港元）。萊恩表示，會與夥伴研究達成國際協議，使上述做法能夠實現。

針對如何合法扣押因制裁而遭到凍結的海外俄羅斯國有和私人資產，歐盟、美國和其他西方家官員已經討論數月之久。大部分歐盟成員國只有在遭刑事定罪的前提下，扣押遭凍結資產才屬合法。而萊恩在錄影聲明中還表示：「繼續支持國際刑事法院之外，我們也將提議設置一個得到聯合國支持的專門法庭，調查和起訴俄羅斯的侵略罪行。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃回應時警告，如果歐盟沒收俄羅斯央行、企業或個人在歐洲資產，俄羅斯將採取適當的反制措施，屆時由此造成的後果包括歐洲企業利益受損，都應由歐盟負責。

[Henryincen]

國際法院裁定美國允凍結伊朗企業資產不合法須賠償
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...230331.htm

位於荷蘭海牙的國際法院裁定，美國容許法院凍結伊朗企業資產是不合法，命令美國支付賠償金，金額有待確認。

伊朗2016年提出訴訟，指控美國違反兩國在1955年簽署的友好條約，容許美國法院凍結伊朗企業的海外資產，並利用這些錢向恐襲受害者提供補償。

國際法院認為，美國2018年才退出兩國友好條約，美國凍結伊朗企業資產時，條約仍然生效，因此判美國敗訴。但對於伊朗要求美國退回扣押伊朗央行17億5000萬美元資產，法院並沒有司法管轄權。

伊朗外交部支持國際法院的裁決，認為顯示伊朗相關要求的合理性和合法性，伊朗將使用一切外交和法律途徑，捍衛人民權利和國家利益。

[李老公]

俄沒收烏天然氣公司資產　法院判賠50億美元
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/intnews/2023...2_001.html

烏克蘭國營天然氣公司Naftogaz周四（13日）發聲明公布，設在荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）周三（12日）裁定，由於俄羅斯2014年吞併克里米亞半島，導致Naftogaz資產被沒收，需支付50億美元（約390億港元）賠償。

俄羅斯早年吞併克里米亞半島後，沒收Naftogaz設在當地的資產。聲明稱，縱使俄羅斯嘗試阻撓司法公正，常設仲裁法院仍要求俄方賠償公司損失。若俄羅斯拒絕支付賠償，Naftogaz有權啟動程序，接管其位於海外資產。

烏克蘭政府曾稱，俄羅斯吞併克里米亞半島後，克里姆林宮官員把管道及鑽油平台在內能源基礎設施收歸俄方所有。