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法律知識
非法集資 illegal fund raising
非法集資 illegal fund raising
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02-17-2016, 10:52 PM
深理財網爆擠提
30天內禁提款 http://hk.apple.nextmedia.com/internatio...8/19495520 中國政府大力發展「互聯網金融」問題百出。繼「e租寶」涉非法集資500億（人民幣，下同）被查處後，各地頻傳理財網站騙局消息；深圳惠卡世紀集團（圖）近日出現投資者擠提，公司昨急頒新規「30天內不得提現」。董事長何正松誓言公司「沒有問題」，籲投資者冷靜。 自稱員工網上指騙錢 惠卡2013年成立，總部於深圳，分公司覆蓋全國及香港、美國等，員工近1,400人。網站號稱是創業平台，以投資者年回報達20%至30%作招徠吸引投資，稱投資範圍涉跨境電商、物聯網、互聯網金融、智能機器人等，至今年2月在投金額1.37億元。 e租寶事件爆發後，有自稱是惠卡員工網上大爆內幕，指惠卡是「陷阱」實為騙款集資，「拉下線填上線」；所謂投資也是假的，公司員工就是每天拉人投資，按客源投資分成。該貼引起輿論關注，公司則斥有關網貼屬「造謠污衊」。 近日惠卡現擠提；公司昨在微信發「應急方案」，稱「為徹底解決恐慌性擠兌，給投資人冷靜期，要鎖定投資者在惠卡錢包、零錢包及其部分理財平台資金30天，不得提現」，籲投資者「要堅定對惠卡的信心」，否則「失敗受傷害受損失的是您們」。 滬網貸公司突停付息 投資者不滿圍堵辦公樓 http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20160217...1_001.html [ 本帖最後由 Einstein 於 2016-2-19 03:51 編輯 ]
02-27-2016, 02:06 PM
陳家強：眾籌受證券條例規管
http://hk.apple.nextmedia.com/financeest...7/19507573 金融科技（Fintech）帶起股權眾籌、個人對個人（P2P）貸款等新興集資方式，惟牽涉法規灰色地帶，財庫局局長陳家強昨首次闡明，《證券及期貨條例》適用於新營運模式，沒有大規模修例需要。 由於P2P及眾籌模式未有先例可循，或跌入集體投資計劃，需要向證監會領牌或申請認可，惟現時未有相關牌照，亦未有法例可依，被業界批為法規灰色地帶。陳家強表示，現時監管和規例同樣適用於新營運模式，例如P2P貸款及股權眾籌，牽涉向公眾作出購買證券要約，只要根據證券及期貨條例相關規定申請牌照即可。 或僅限專業投資者參與 他解釋，未來只會在現有法規框架下調整，「大改法例耗費時間，而且唔見市場對P2P貸款好大需求，就唔需要特登改例。」陳家強解釋，較快捷修例方法，是僅容許專業投資者參與，而現時專業投資者普遍指資產達800萬元以上人士。 惟一旦實施，是否意味P2P平台嚴禁散戶？陳家強不作評論。他又指內地P2P貸款公司「e租寶」早前爆煲，可見散戶投資者參與風險高，認為「必須要保障投資者」，會後財庫局常任秘書長黃灝玄解釋，內地衍生P2P，與當地金融中介效率低有關。金融科技督導小組昨發表首份報告後將告解散，未來由金管局、證監會、保監處牽頭成立的金融科技專用平台，向業界釐清法規。 被控非法集資炒樓 牙醫脫罪 http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/2...3/19583007 [ 本帖最後由 后太禧慈 於 2016-4-23 16:16 編輯 ] 
04-14-2017, 06:03 AM
40億網絡詐騙集團被搗
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/2...4/19990100 廣東省公安廳近日聯同北京、浙江及河南等10多個省區市公安機關，展開「颶風5號」收網行動，搗破多個利用網絡傳銷及非法集資詐騙集團，拘捕430多人包括主腦，涉及金額40多億元人民幣。受害人遍佈內地及港澳台地區，疑犯主要以電子商務、消費返利、金融互助、愛心公益、慈善基金及高科技生物產品等名目進行誘騙。 今年3月，廣州、佛山市公安局發現「人人優益網路科技有限公司」、「邁捷普瑞公司」及「百特365」網站等涉嫌利用網絡平台，通過購買「愛心」、「拉人頭」及豐厚投資回報等方式，吸引民眾加入成為會員騙財，其中「人人公益」平台上線，一個月就吸收資金超過10億元人民幣。 公安經追查後日前採取行動，搗破90多個犯罪地點，並凍結700多個涉案賬戶。
中國好呻吟
08-29-2017, 01:04 AM
3人非法集资2371万元终审获刑 其中1人刑期缩短
http://news.163.com/17/0829/12/CT0NDMVN0001899N.html 比特幣中國急停ICO業務 http://hk.apple.nextmedia.com/financeest...3/20141125 利用數碼貨幣快速集資的首次公開招募代幣（Initial Coin Offering，ICO），為初創企業提供私募融資或公開發行新股（IPO）以外，繞過繁複監管程序輕省集資的平台，故新技術瞬間掀起全球浪潮，但亦惹來監管當局關注。內媒《財新網》報道，多個內地部委於上月18日研討ICO，當時取態仍較溫和，但3日後人行收到相關緊急報告，明確指出ICO屬於變相非法集資。 比特幣中國（BTC China）網站昨發聲明表示，即日起暫停旗下ICOCOIN充值和交易業務，並將於今日下午6時暫停ICOCOIN提幣服務。聲明又提醒用戶必須在今日下午6時前把ICOCOIN餘額提回現金。 人行指涉非法集資 《財新網》報道謂，原先計劃昨日於北京一所酒店召開的區塊鏈國際高峯論壇，在舉行前一晚被有關部門叫停，背後正是監管當局已對ICO作出判斷，相關規範文件將於近期發放。此舉意味ICO不再被允許公開發行，其相關活動預料會大幅萎縮並轉至地下。《財新網》表示，人行相關人士研究了大量ICO白皮書，得出結論是「90%的ICO項目涉嫌非法集資和主觀故意詐騙」，直正募集資金用作項目投資的1%都不到。 [ 本帖最後由 五姑婆 於 2017-9-3 02:35 編輯 ] 
09-08-2018, 10:06 AM
人行指將改善內地中小企融資借貸難問題 冀促進民間投資
http://news.tvb.com/greaterchina/5b9115e...027e411b5c 內地中小微企借錢難，催生P2P網絡民間借貸迅速，但亦發生爆煲事件，造成大批投資者損失。在北京，發改委和人民銀行表示，會改善內地中小微企融資借貸困難問題，希望促進民間投資。 人民銀行數據指，內地小微企業平均壽命不到三年，不過由成立到首次獲銀行貸款，平均要四年多。即是很多捱不到借貸獲批，已經結業。人行指財政部銀行保險監督管理委員會等部門，會合作鼓勵銀行多支持中小型民企。 人民銀行行長易綱表示：「我就要鼓勵給小微企業貸款。大銀行小銀行積極性都調動起來，同時我要保證小微企業貸款在戶數上、在金額上要增加，今年下半年一定有明顯的增加。」 發改委表示，民間投資近年增長加快，全國民營企業和個體工商戶，註冊資本超過165萬億元人民幣，佔國內生產總值超過六成。為進一步刺激民間投資，支撐經濟，當局會努力解決「融資難、融資貴」問題。 國家發改委投資司副司長韓志峰說：「民營企業規模相對較小，實力相對較弱。難以獲得較高的信用評級。由於信息不對稱，金融機構對民營企業經營狀況了解不夠深入，還有一些困難。」 具體政策包括鼓勵金融機構開發適合中小微企信用的融資產品，並建立小微企業信用狀況數據平台，方便審批。 發改委又提到，國家會進一步透過開放國有產業，例如民航、鐵路等，引入民間投資，讓民企在國家支持下積極發展。 稱P2P爆煲影響社會穩定 內地推10措施應對風險 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/201808...=hk_cnnews 被騙百萬人民幣上訪捱打 P2P女苦主留遺書自殺亡 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/201809...2_001.html 涉非法吸收存款 深圳網貸平台錢爸爸被立案調查 http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20180717...c34ab93bdc 新一輪P2P網貸整治展開 全國多地啟動自查 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/201809...c34ab93bdc P2P網貸平台爆煲潮 投資者赴深圳上海請願 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/201808...c34ab93bdc P2P網貸苦主傳湧京上訪 警急堵截拘多人 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/201808...c34ab93bdc 深圳網貸平台頻爆煲 投之家近400苦主冒雨請願 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/201807...c34ab93bdc 防P2P網貸苦主集會 傳公安地鐵設卡查手機 http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/cnnews/201808...c34ab93bdc |
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