非法集資 illegal fund raising

[怪俠一枝梅]

穗破非法集資案　10省推銷保健品騙3億
http://www.the-sun.com.hk/cn/bkn/cnt/new...1_001.html

[FriedrichEngels]

深圳打工皇后捲非法集資案　逾1500人中招
http://hk.on.cc/cn/bkn/cnt/news/20150715...1_001.html

[上海mm]

眾籌平台 crowdfunding
http://www.forum4hk.com/viewthread.php?t...m4hk.com=1

[超級寶蓮燈]

粵破非法集資案涉額20億　多省逾6千人中招
http://www.the-sun.com.hk/cn/bkn/cnt/new...1_001.html

廣東警方日前破獲一宗互聯網公司非法集資案，以年化回報率高達137.5%為幌子，進行非法集資，涉及多省6000多人，涉案金額約值20億元（人民幣．下同），為近期廣東警方破獲的「投資回報率」較高的非法集資案件。

廣東警方表示，自去年6月至案發，涉案的互聯網公司利用每1到2個月召開1次投資推介會或者經濟論壇（去年11月泰國會議、去年12月澳門會議、今年1月遵義會議、今年3月橫琴會議、今年5月三亞會議），宣稱公司以發展電子商務O2O，經營質優價廉的進口商品獲得高增長為契機，引誘社會不特定民眾與其簽訂加盟網店投資合同，成為公司投資人和網站會員。

該公司為了逃避打擊，在和投資者簽訂加盟網店投資合同的同時，以珠海某某網絡科技有限公司的名義，與投資人簽訂利用所加盟的網店推廣業務為借口的返利合同。該涉案的互聯網公司通過這兩份合同承諾，投資者以2萬美元為倍投基數，投資2年，可以獲得75%本金返還和2倍本金的利潤。

廣東省公安廳經偵局根據線索，上月5日晚在北京成功抓獲主犯李某增，並在北京、廣州、珠海3地同時展開破案行動，拘捕主要犯罪嫌疑人13名，凍結涉案資金逾5.42億元，查獲1萬多份合同等關鍵證據，這也是廣東警方近年打擊非法集資犯罪查凍資金最大戰果。

[超級寶蓮燈]

众筹与非法集资间一墙之隔 业内称法律风险不可忽视
http://finance.chinanews.com/fortune/201...3407.shtml

为什么众筹不是非法集资？
http://www.huxiu.com/article/31515/1.html

众筹离非法集资有多远
http://www.china-review.com/eafi.asp?id=34181

怎样的众筹就变成了非法集资
http://finance.sina.com.cn/zl/china/2014...4430.shtml

[300]

湖北非法集資高息誘長者　吸金268萬3人落網
http://www.the-sun.com.hk/cn/bkn/cnt/new...1_001.html

[300]

港擬設平台夾錢買樓
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/2...1445341857

【攻年輕人】
網上擬有夾錢買樓平台成立。消息稱，與本港網上放貸平台Welend名字相似的Weland，憧憬政府放寬股權眾籌門檻，於今年4月起籌備本港房地產眾籌平台。據悉，創辦人現時正與政府研究法律事宜，目前未有出台時間表。Weland成立原因，源於樓價高企，欲投資本港樓市的年輕人無從入手，故希望透過網絡平台，篩選良好物業予投資者參與眾籌，獲得租金、資本增值等。Weland將透過個人對個人（P2P）方式投資，但只限認可投資者，惟未有闡明定義。

內地平台可參與前期建築

Nixon Peabody中國及亞太區業務主管的執業律師鄭國維指，曾有美國客人擬在港建立投資英美房地產眾籌平台，惟詢問證監會後，答案卻不置可否，遂放棄計劃，「除非有公司敢去冒險，試監管底線」。事實上，房地產眾籌在國際上不屬新鮮事，例如去年成立的中國「無憂我房」平台，不止房地產眾籌項目，連前期建築階段都可以投資，聲稱可以決定項目附近商舖，並以影像報告建築進度。

涉投資回報易墮法網
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/2...0/19340341
【話你知】
眾籌意指向公眾募集資金，捐獻性質居多，但若涉及投資回報，則有機會違法。坊間常見集體投資計劃（Collective Investment Scheme），指募集人公開向公眾邀約購入有投資成份的產品，惟行動必須得到證監會核准或豁免，否則屬於非法集資。不過，若個人投資組合金額不少於800萬元，或公司投資組合及資產值，分別不少於800萬及4,000萬元，可界定為專業投資者，參與公開募資而不違法。
近年最大規模的牽涉非法集體活動，是長實地產2013年向公眾拆售葵涌酒店項目雍澄軒，讓他們取得擁有權及物業升值回報，被證監會指為集體投資計劃，最終只能出租而不能售賣。

[ChairmanMao]

牙醫涉無牌集資炒舖
https://hk.news.yahoo.com/%E7%89%99%E9%8...20856.html
[img=512,196]https://s1.yimg.com/bt/api/res/1.2/0iR4pyKqv7n59cn0q9Q3ZQ--/YXBwaWQ9eW5ld3NfbGVnbztmaT1pbnNldDtoPTE5NjtpbD1wbGFuZTtxPTc1O3c9NTEy/http://media.zenfs.com/en_us/News/skypost/JAB_01_b_20151103_L.jpg[/img]

[隻手遮天]

內地擬禁P2P集資炒股
http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/2...2_016.html

中國銀監會昨日公布P2P（網絡借貸）監管細則的諮詢文件，文件建議，禁止相關機構12項行為，包括不得向借款用途為投資股票市場進行融資、非法集資、設立資金池及提供增信服務，意味日後將限制P2P機構直接參與場外配資。由中銀監等機構起草的《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法（徵求意見稿）》（《辦法》）指出，P2P機構須遵守12項禁止行為。

有問題機構佔三成

《辦法》提出，P2P機構不得向借款用途為投資股票市場的融資提供中介服務，亦不得從事股權眾籌、實物眾籌等業務。P2P機構亦不可利用其互聯網平台，為自身或具關聯關係的借款人融資，並禁止直接或間接接受及歸集出借人的資金。

內地P2P行業風險令人關注，據統計，截至十一月底，全國網貸融資餘額高達4,000多億元人民幣，其中正常營運機構共2,612家，惟存在問題機構卻超過1,000家，約佔行業總數三成。

另人民銀行早前就網絡支付公布《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》，堅持支付帳戶實名制底線，並要求支付機構建立健全的客戶身份識別機制等方案，要求將在明年七月施行。

[隻手遮天]

京警阻10萬苦主上訪
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_wor...8_001.html