非法集資 illegal fund raising

[5AR4]

深圳18人涉詐騙集資201億被起訴
https://orientaldaily.on.cc/content/%E5%...7%E8%A8%B4

深圳市人民檢察院周四通報一宗詐騙案。疑犯周世平、胡玉芳、項旭等18人因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款，導致11.9萬名集資人損失163.8億元（約201.3億港元），案件已於近日由深圳市福田分局移送至深圳市人民檢察院審查起訴。

[失踪的老公]

5年前香港神秘失蹤　據報內地富商肖建華最快本月上海受審
https://www.hk01.com/sns/article/780149

《華爾街日報》引述消息稱，5年前在香港神秘失蹤的內地富商、「明天系」掌門人肖建華，最快將於本月在上海受審。消息人士指，上海檢方正計劃指控肖建華「非法吸收公共存款」，惟目前無法確定具體指控。

報道稱，國務院新聞辦公室和上海市政府沒有回應消息。香港警方在通過電郵發送給該報的聲明中表示，對肖建華失蹤的調查正在進行中，沒有進一步的信息可提供。

報道又引述肖建華的哥哥肖新華指，依然相信中國政府和法律，「希望當局可以給家屬一個可接受的結論。」另外，肖新華就拒絕回覆案件細節，但稱案件非常複雜、充滿戲劇性。

據了解，肖建華曾旅居香港四季酒店數年，2017年初在香港失蹤，有傳他疑被內地執法人員帶走。而他失蹤時的身家估計為50億美元（約合392億港元）。

2020年，中國銀保監會和證監會分別託管了「明天系」旗下9間金融機構，包括4間保險公司、2間信託公司和3間證券公司。

[KT150]

內地商人肖建華非法吸收公眾存款等罪判13年有期徒刑
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220819.htm


內地商人肖建華被控非法吸收公眾存款、違法運用資金、單位行賄罪一案，在上海市第一中級人民法院公開宣判，判處有期徒刑十三年，罰款650萬元人民幣。

而他旗下的明天控股數罪並罰，判罰款550.3億元人民幣。

法院認為，明天控股、肖建華的犯罪行為嚴重破壞金融管理秩序，嚴重危害國家金融安全，嚴重侵害國家工作人員的職務廉潔性，應依法嚴懲。明天控股、肖建華具有自首、認罪認罰、配合追贓挽損等情節，肖建華還具有立功表現，依法可以從寬處罰。

肖建華判囚13年罰款650萬人民幣　明天控股罰款550億人民幣
https://m.mingpao.com/ins/%E5%85%A9%E5%B...1%E5%B9%A3

加拿大籍內地富豪、金融資本集團「明天系」創辦人肖建華，今日（19日）就違法運用資金等罪，在上海被判有期徒刑13年、罰款650萬元人民幣。

上海市第一中級人民法院於今年7月4日，對上海市人民檢察院第一分院指控被告單位明天控股有限公司、被告人肖建華犯非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪、單位行賄罪一案進行公開開庭審理。8月19日，上海市第一中級人民法院對該案依法進行公開宣判，對被告單位明天控股數罪併罰，決定執行罰金550.3億元人民幣；對被告人肖建華數罪併罰，決定執行有期徒刑13年，並處罰金650萬元人民幣；對被告單位明天控股和被告人肖建華在上述犯罪中的違法所得及其孳息予以追繳，不足部分責令退賠。

肖建華被稱為中國最大的「金融巨鱷」，他在1999年創辦的「明天系」，在短短10多年控股、參股數十家金融公司，資產規模高達3萬億人民幣。不過，在隨後內地對民營金融控股展開的「監管風暴」下，明天系帝國最終被拆解。肖建華於2017年1月27日，即農曆年三十，被內地人員從香港四季酒店帶返內地調查。

（人民法院報）

「金融巨鱷」建3萬億帝國 監管風暴下被拆解
https://news.mingpao.com/pns/%e6%b8%af%e...6%e8%a7%a3

肖建華被稱為中國最大的「金融巨鱷」，他在1999年創辦的「明天系」，在短短10多年控股、參股數十家金融公司，資產規模高達3萬億人民幣（現約3.5萬億港元）。不過，在隨後內地對民營金融控股展開的「監管風暴」下，明天系帝國最終被拆解。

[ 本帖最後由 KT150 於 2022-8-19 00:52 編輯 ]

[HKdimsum]

涉非法吸收公眾存款　外逃11年通緝犯從印尼遣送回中國
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...240314.htm