洗黑錢 Money laundering

[失蹤的老公]

訛稱投資儲錢招攬親友借出戶口 港澳拘22人涉清洗22億黑錢
https://hk.news.yahoo.com/%E8%A8%9B%E7%A...11388.html

警方搗破洗黑錢集團營運中心拘16名男女
https://hk.news.yahoo.com/%E8%AD%A6%E6%9...29631.html


16男女涉嫌串謀洗黑錢逾25億元被捕
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220608.htm

警方拘捕15男1女，涉嫌串謀洗黑錢和洗黑錢罪，調查發現犯罪集團從2020年1月起，最少使用136個戶口清洗超過25億元犯罪得益。

被捕人士介乎19至56歲，報稱電腦技術人員、地盤工人、清潔工、運輸工等，當中包括7名骨幹成員，9人是傀儡銀行戶口持有人。

財富情報及調查科高級督察黃首洛表示，犯罪集團自2020年起涉嫌以每個戶口1000至2500元金錢利益，招攬傀儡開納銀行賬戶，並要求交出網上登入名稱、密碼和銀行卡，其中在去年4月至今年1月，集團涉嫌將至少40宗騙案、超過5000萬元犯罪得益，存入所控制的傀儡戶口。

黃首洛表示，集團收取犯罪得益後，經過多次銀行轉賬以逃避執法人員追查，之後轉賬至骨幹成員的戶口從而洗黑錢，有成員在幾個月內在自動櫃員機提取幾百萬元的犯罪得益，相信這次行動成功瓦解一個活躍於本地，利用傀儡戶口清洗黑錢的犯罪集團。

[ 本帖最後由 失蹤的老公 於 2022-6-8 10:35 編輯 ]

[失踪的老公]

警方瓦解非法放債集團拘46人　首發現發送轟炸訊息裝置
https://news.now.com/home/local/player?newsId=478918

警方瓦解一個非法放債集團，拘捕46人，並首次發現利用裝置，向事主發出轟炸式電話訊息。

行動檢獲大量現金、收數字條及插有電話卡的裝置，集團利用裝置向欠債人不斷發放恐嚇訊息。警方根據情報，過去兩天拘捕39男7女，包括集團主腦，當中有9人未成年。

警方指集團已運作一年，涉嫌透過電話向受害人推銷低息貸款，但最終以超出法例規定的利息，向他們貸款，再以多種手段恐嚇事主還錢，被捕人涉嫌干犯洗黑錢罪及刑事毀壞等，已獲准保釋等候調查。

46人涉高利貸洗黑錢等被捕　當中有9名未成年人士
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220609.htm

警方拘捕46人，涉嫌「用過高利率貸出款項」、「洗黑錢」、「串謀刑事毀壞」、「串謀刑事恐嚇」等。警方說，首次發現有犯罪集團，利用可在短時間內同時發出大量短訊及語音訊息的設備「貓池」，作為非法收數行為。

警方表示，集團以保安嚴密的商住大廈作行動基地，與持牌及非法的放債公司合作，從事放債及收債服務，相信已運作1年。集團會向借貸人及其親友發出恐嚇的收數訊息，利用電腦程式操控「貓池」作電話轟炸，無間斷打出大量電話，有受害人半小時內接收過千個垃圾電話，之後集團亦會將行動升級，包括淋紅油、塞鎖匙孔等。

警方指，犯罪集團以往會利用無業人士、黑社會背景人士作非法收數工作，但近期透過社交媒體、交友程式以數百元報酬招募年輕人，情況令人關注。而集團會與財務公司共用借貸人紀錄，涉及至少2300人的資料。

行動中，39男7女被捕，年齡介乎14至56歲，當中有9名未成年人士，警方相信已瓦解有關集團，不排除有更多人被捕。

[HKer]

證監會譴責光大證券違打擊洗錢監管規定 向公司罰款380萬元
https://news.tvb.com/finance/62ab7748c65...C%E5%85%83

一對夫婦洗黑錢罪成 分別判囚3年9個月及2年6個月
https://news.tvb.com/parliament/62b17030...B%E6%9C%88

瑞信集團未能阻止洗黑錢　被瑞士法院罰款210萬瑞郎
https://www.881903.com/news2/international/2446249

瑞士信貸集團(Credit Suisse)因未能阻止保加利亞的販毒集團洗黑錢，被瑞士最高刑事法院，罰款210萬瑞士法郎，法院並充公販毒集團仍存放銀行的1200萬瑞士法郎資產，瑞信亦要賠償相當於縱容洗錢金額的1900萬瑞士法郎。涉案的一名前客戶經理亦罪成，判監20個月及罰款，獲准緩刑。法院指，瑞信在管理客戶關係及監控反洗錢規則方面存在缺失。瑞信表示會上訴，又指集團持續檢驗反洗錢框架，多年來已不斷加強，以符合監管標準。

案發在2004至2008年間，控方指在共產主義倒台後，保加利亞多名摔角手聯同黑幫，透過海路及空運，將大量可卡因從南美販運到歐洲，再將不法所得透過瑞信的戶口，購買物業洗錢。涉事的前客戶經理在2007至2008年間，知道金錢來源下，仍協助執行有關交易。

[Dr.Fat]

網上收買銀行戶口作犯罪用途　10男子涉煽惑他人洗黑錢被捕
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2022071...2_001.html

警方發現有犯罪分子在社交平台，利誘市民賣出銀行戶口作洗黑錢用途。經調查後於昨日(18日)及今日(19日)，一連兩日展開代號「金盤」行動，在全港各區以「煽惑他人洗黑錢 」罪，拘捕10名(21至31歲)收買銀行戶口的男子。

警方表示，在處理不同種類洗黑錢騙案中，發現大部分涉案銀行戶口持有人，均被金錢利誘賣出個人戶口，即是買賣傀儡戶口。在社交平台亦有人發貼以金錢作利誘，叫市民賣出或借出銀行戶口作為傀儡戶口。網上買家在收取該些戶口後，會交給犯罪集團作收取詐騙款項、或清洗其他犯罪得益。警方除網上巡邏搜集資料外，還派員喬裝賣家放蛇，成功拘捕該10名男子，他們仍被扣查。警方會跟進涉及與疑犯有交易的人士，包括曾賣出銀行戶口的持有人、和背後利傀儡戶口的犯罪集團。

警方又稱，被捕疑犯報稱學生、運輸工人、無業、裝修工人、電工及私人救生員。相信他們收集銀行戶口後，再轉售予犯罪集團而得利。被利用作傀儡戶口除了明買明賣外，還有涉及求職騙案、或網上情緣騙案受害人。因此，警方推出「守戶者」聯盟行動，呼籲市民銀行戶口「唔租、唔借、唔賣」，以免被犯罪集團利用。

警放蛇拘10人 涉利誘他人出售銀行戶口洗黑錢
https://hd.stheadline.com/news/realtime/...1%E9%8C%A2

近年不少網上騙案均會使用傀儡銀行戶口，警方留意到有犯罪分子在社交平台利誘市民出售銀行戶口，於是採取放蛇行動，以煽惑他人洗黑錢罪拘捕10名男子，年齡介乎21至31歲，全部現正被扣留調查。

警方透過網絡巡查，發現有人在網上社交媒體發出帖文，以1000至數千元不等的報酬，收購他人的銀行戶口，於是採取放蛇行動，在7月18至19日喬裝成有興趣的賣家，成功拘捕10名本地男子。

收購戶口後轉售予不法集團圖利

警方有理由相信他們得手後，會將戶口轉售予其他不法集團去收取犯罪款項或其他洗黑錢活動，會進一步調查與被捕人士曾經有交易的人士，以及背後利用這些傀儡戶口的犯罪集團，不排除有更多人被捕。

警方又提醒，不法分子除了明買明賣，亦會透過求職騙局和網上情緣騙局，利用受害人申請銀行戶口，以作洗黑錢的用途，呼籲市民要多加注意。

10男子涉煽惑他人洗黑錢被捕　警籲勿出售銀行戶口
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220719.htm

警方一連兩日拘捕10名男子，他們涉嫌俗稱煽惑他人洗黑錢罪，目前正被扣查，警方不排除有更多人被捕。

警務處財富情報及調查科總督察鄭思為表示，警方近期處理不同詐騙或洗黑錢案件中， 發現大部分銀行戶口持有人因被金錢利誘，而賣出或借出個人銀行戶口，這些屬於買賣傀儡戶口行為，網上買家收集這些戶口，就轉予犯罪集團用以詐騙或洗黑錢用途。

警方於昨日及今日透過放蛇方式，與有關網上平台的人士接洽，在交收時作出拘捕。被捕的10人年齡介乎21至31歲，當中有人報稱學生、救生員、運輸工作等。鄭思為說，這些網上帖文提出買賣戶口的金額，由一千至數千元不等。他呼籲公眾不要向他人出售個人銀行、證券或支付工具的戶口，以免被人利用作洗黑錢，賣出或借出戶口的人亦有機會干犯洗黑錢罪。

富情報及調查科總督察陳仲欣亦提醒市民，歹徒可透過招聘「搵快錢」方式，利誘市民提供個人戶口，之後利用求職者的戶口匯出或匯入黑錢。因此警方由即日起將推出反洗黑錢宣傳月，加強市民的防範意識。

警破洗黑錢集團拘12人 提醒市民勿出售或借出銀行戶口
https://news.tvb.com/tc/local/62dbd207fe...6%E5%8F%A3

警方搗破一個洗黑錢集團，拘捕12人。

警方周四及五在尖沙咀和北角的酒店房間，搜獲多張電話卡、銀行卡、多部智能電話等。行動中拘捕12名本地人，包括兩名主腦、三名骨幹成員、七名傀儡戶口持有人，涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢。

警方指，集團在社交網站以賺快錢作招徠，收集傀儡銀行戶口，安排戶口持有人留宿酒店五至九日，交出網上理財資料和電話卡，期間有集團成員看守。

集團之後將電話卡運到洗錢中心，在取得網上銀行一次過的密碼後，會將有關戶口提供予其他詐騙集團，收取款項後再轉走。

商業罪案調查科總督察鄧國軒表示：「當整個過程完成後，集團會讓這些傀儡戶口持有人離開酒店，通常會以幾千港元為報酬。」

警方相信今年二至七月期間，集團清洗5,100萬元黑錢，當中與至少56宗投資、網上情緣和拆單等騙案有關，涉及3,100萬元。

商業罪案調查科督察鍾美祺指出：「市民千萬不要出售或借出你們的銀行戶口給其他人，因這些戶口可能會被人操控，用作非法用途，對你構成洗黑錢的罪行。」

洗黑錢罪最高可判監14年和罰款500萬元。

警方拘捕7人　涉清洗逾4100萬元黑錢
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220731.htm

警方拘捕7人，年齡介乎19至48歲，涉及洗黑錢罪及串謀洗黑錢罪，由去年6月至今，涉及超過4100萬元。

警方經調查，由上星期四起展開一連兩日的拘捕行動，拘捕5男2女。

警方表示，被捕人士透過即時通訊軟件，以金錢利誘他人開立銀行帳戶，索取其銀行戶口資料等，涉及騙案超過20宗。所有人現正被扣留調查。

警方表示，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警拘60人涉串謀詐騙及洗黑錢
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220801.htm

[ 本帖最後由 Dr.Fat 於 2022-8-1 10:03 編輯 ]

[Dr.Fat]

13人被捕涉串謀洗黑錢　犯罪集團招攬想賺快錢市民
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220805.htm

警方拘捕13人，指他們涉嫌串謀洗黑錢，相信涉及的洗黑錢集團由去年9月至今年5月，清洗超過14億元的懷疑犯罪得益。

警方本月3日至4日，在全港多區共拘捕11男2女，年齡介乎28至52歲。初步調查顯示，犯罪集團以金錢招攬想賺快錢的市民，為他們開設空殼公司，再提供文件予他們於不同銀行開設傀儡公司戶口。

犯罪集團利用至少20個相關公司戶口清洗犯罪得益，當中部分款項來自17宗騙案，包括電郵騙案及投資騙案，騙案損失金額由3萬元至1800萬元不等，總損失金額約8100萬港元。

警方提醒市民，切勿借出、租出或出售戶口予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。

[ 本帖最後由 Dr.Fat 於 2022-8-5 08:18 編輯 ]

[KT150]

警方破獲洗黑錢案拘19人　涉嫌處理逾億元犯罪得益
https://news.now.com/home/local/player?newsId=486783

警方偵破15宗網上情緣及假媛交騙案拘捕11人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220819.htm

警方針對網上情緣及假援交的情況，鎖定一個活躍於本地的詐騙集團，過去兩日採取行動，共偵破15宗案件，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕11人，年齡介乎22至60歲，包括一男一女集團主腦，涉及損失金額合共達98萬元。

警方說，集團會在不同網上交友平台假扮年輕女子，扮演不同職業，如幼稚園教師、空姐等，並用甜言蜜語接觸受害人，及後用不同理由聲稱需要金錢，要求受害人匯錢，騙徒亦會提出可提供援交服務，以搏取信任。騙徒會發一些年輕女子的身份證相片、生活照等，至於騙款由800元至最多46萬元。

警方說，調查後發現，集團正對超過30人進行同類型詐騙，今次行動成功阻止他們成為受害者；又指集團操控多個傀儡戶口，涉及清洗7千3百萬港元犯罪得益。

警方提醒市民，網上結交朋友時，應認清對方身份，騙徒相片多數偷圖及重覆使用，或新開社交帳戶以行騙，建議市民可用搜尋器搜尋對方的頭像，並留意對方帳戶或朋友圈有無異常，如對方以任何理由要求匯錢，應該提高警覺。

向報案人索款百萬並洗黑錢　前女警囚21個月
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220819.htm

一名前女警被控私下與報案人及被捕人聯絡，向對方索取106萬元貸款，並利用兩個銀行戶口，處理海外電郵騙案超過53萬元犯罪得益。被告早前承認兩項控罪，在東區裁判法院判囚21個月。

裁判官劉淑嫻判刑時指出，被告作為刑事調查員知法犯法，向證人借錢，令自己處於脆弱位置，最終不能秉公辦理，令警隊蒙羞，案情尤為嚴重。裁判官亦指，被告在兩間銀行開立戶口，有一定參與程度，案件涉及跨境犯罪，法庭需判處較嚴苛刑期，否則本港國際金融中心的形象會受損。

辯方早前求情指，被告發現丈夫有婚外情及私生子，她要獨力照顧兩名兒子，生活拮据。裁判官認為，被告婚姻生活不如意並不能為她開脫，她作為刑事調查員，卻知法犯法。

46歲被告區嘉曼承認於2019年至2020年期間，在香港一名男子串謀取得財產。至於另一宗案件，被告承認於2020年1月，未獲許可下，向一名盜竊案報案人索取100萬元貸款，同年5月接受打鬥案被捕人提供共6萬元貸款。

詐騙案大增四成 半年呃21億
https://hd.stheadline.com/news/daily/hk/...1%E5%84%84

警方指本港上半年詐騙案數字顯著上升，共一萬二千宗，按年升幅達四成，涉及金額逾二十一億元。

財富情報及調查科高級警司陳昕表示，在今年上半年，本港詐騙案有顯著上升，由去年上半年的約八千六百宗，增至今年上半年的一萬二千宗，升幅達四成。在詐騙案中，犯罪集團會利用銀行戶口及其他帳戶處理及接收犯罪得益，「洗黑錢」活動日趨活躍。

在過去一個月的「反洗黑錢月」，共拘捕二百八十三人，涉嫌干犯「洗黑錢」相關罪行。被捕者分別涉及二百七十宗詐騙案，涉案人士及組織利用逾八百五十個銀行、證券及儲值支付戶口，以清洗十八億七千萬元的犯罪得益，同時凍結涉及逾二千七百萬元資產。犯罪集團透過不同方法招募傀儡戶口，警方會加強市民的打擊洗黑錢意識。

5000元收戶口 騙徒利誘洗黑錢
https://orientaldaily.on.cc/content/news...00176_223/

不法分子「洗黑錢」為逃避執法人員追查，手法層出不窮，有人在社交平台上發貼文「收戶口」，招募市民售賣或租出銀行戶口，報酬高達每次5,000元，視乎有否網上戶口及銀行卡等。

今年5月，本港主要的儲值支付工具收緊政策，規定客戶使用香港身份證進行實名登記，方可連接至「轉數快」系統或使用跨境轉帳功能，新措施杜絕了騙徒使用境外身份證明文件，登記本港儲值支付工具，繼而連接至轉數快收取騙款。有不法分子向欲「搵快錢」的市民埋手，發貼文「收戶口」，有人以月租3,000元、10日1,500元，利誘市民提供戶口。除銀行戶口外，儲值支付工具戶口亦是收購目標。

持有人或同涉犯罪

倘銀行戶口被用作收取犯罪得益，戶口持有人便有可能構成「洗黑錢」罪名，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。警方提醒市民切勿出租及出售戶口。

警破網上購物及求職騙案犯罪集團　拘9人涉款66萬元
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2022082...2_001.html

警方近日瓦解一個網上購物及求職騙案犯罪集團，其犯案手法融合網上購物及求職騙案的元素。犯罪集團首先，經由網上的求職廣告以日薪招聘急於搵工的人士，同時在網上購物平台與出售高價貨品的市民聯絡要求交易，其中貨品包括高檔的電子產品、限量版波鞋、貴價酒精飲品。其後集團安排求職人士向貨主戶口存入存入小量金錢，再以修圖軟件更改入票的金額，以蒙騙貨主，以製造成功入票的假象。集團安排求職人士收取貨品，再將貨品送到二手電訊商舖、二手波鞋店及酒莊等進行套現。警方調查發現，該犯罪集團於今年7月至8月初，涉及於本港約12宗同類型詐騙案有關，共涉金額約66萬港元。受害人金額由5000至17萬港元不等。最大一宗損失為17萬港元，涉及20多支名貴烈酒。

警方經深入調查後，以「串謀詐騙」及「處理贓物」罪拘捕8男1女(17至56歲)，包括兩名有黑社會背景主腦、3名求職人士、4名店舖負責人及店員。警方調查仍在進行中，相信會有更多人被捕。

警方指犯罪集團為了博取貨主信任，初時聲稱會親身交收貨物及會以現金入數。惟騙徒約了貨主交收後，然後稱有急事，請親人或朋友代為交易。為了令貨主相信已經即時轉帳，騙徒分咐求職者將細額金錢存入貨主銀行戶口內，然後要求職人士將「入數紙」發送至犯罪集團，騙徒以透過修圖軟件修改金額後，再轉發給貨主。另一方面，騙徒要求求職人士到銀行購買禮券，然後透過「入票機」存入貨主的銀行戶口內，數額為貨物的交易金額，但禮券實際數值比貨物交易金額細。期間騙徒不斷催促貨主，加上一張偽造的「入數紙」，而貨主檢查其銀行戶口時，沒有仔細檢查餘額是否可用的結餘，最終蒙受損失。


【違洗黑錢條例】德國商業銀行香港分行被罰600萬
https://news.now.com/home/finance/player?newsId=488056

德國商業銀行香港分行因違反洗黑錢條例，被金融管理局罰款600萬元。

金管局經調查後發現，德國商業銀行香港分行於2012年4月至2016年6月期間，並未有履行《打撃洗錢條例》中，在開戶前對客戶進行盡職審查，以及對客戶實益擁有人進行姓名搜索的責任，決定採取紀律處分，罰款600萬元。

海關拘4男涉銀行及虛擬貨幣交易平台洗黑錢逾4億
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220901.htm

海關瓦解一個利用傳統與虛擬銀行及虛擬貨幣交易平台的洗黑錢集團，涉及款項達4億1100萬元，拘捕4名有社團背景男子，包括懷疑是洗黑錢集團的36歲主腦，全部人暫時獲准保釋候查。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文說，是在跟進去年12月一宗涉款3億8400萬元懷疑犯罪得益案件時揭發本案。案中首先被捕的3名男子，在2019年10月至2021年11月期間，先後於11間銀行開設64個戶口及1個虛擬貨幣交易平台，進行了9000次交易。被捕的第四名男子懷疑是集團主腦，以1萬至2萬元的報酬利誘案發時只有18至19歲的3人，開納銀行帳戶協助洗黑錢。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組指揮官黃貞富說，這3名懷疑協助洗黑錢的男子短時間內，在9間傳統及2間虛擬銀行，開設戶口並頻密進行存款及轉帳等交易，其後引起銀行懷疑，部分帳戶在2020年下半年起，被陸續停止運作。

他表示，其中一人更利用虛擬貨幣平台交易處理與美元掛鈎的泰特幣，折合達2100萬港元，包括透過轉換美元後存入銀行戶口、轉至其他電子錢包等，或以迂迴手法兌換法定貨幣存回銀行戶口。

網台主持「傑斯」承認1項煽動罪及3項洗黑錢罪
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...220901.htm

[ 本帖最後由 KT150 於 2022-9-1 04:00 編輯 ]

[愛新覺羅]

7名銀行職員疑遭收買　串謀洗錢63億元被捕
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2021012...2_001.html


跨國「洗黑錢」集團串通銀行職員，利用職務之便協助罪犯逃避銀行審查，開立公司戶口處理約63億港元懷疑犯罪所得，敗壞本港金融地位。警方商業罪案調查科抽絲剝繭分析大量銀行紀錄，於昨日(19日)展開「凌霄」行動，拘捕7名現任或前任銀行職員，檢獲780萬港元現金、電子器材及大量文件，為警方首次拘捕涉洗黑錢案的銀行從業員。

警方追查2017年一宗發生在英國的電郵騙案，當時一間瑞士公司失款約200萬元美金，款項經英國一銀行存入多個香港公司戶口，及後其中一個戶口持有人被捕，經法庭判決後被判監30個月。警方透過跟進調查該名被捕人士，揭發一個於本地運作約5年的跨國經濟犯罪集團。

商業罪案調查科高級督察朱堅華指，該集團安排16名傀儡分別由比利時及內地來港，及後由1名本地主腦提供一批偽造公司文件，並安排傀儡前往本地銀行開立公司戶口，透過偽造的文件及身份證明，以虛報公司實際業務及營業額。期間亦串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員，以每個戶口數千港元的酬勞，協助修改該批偽造文件提高像真度，指導傀儡背誦答案，以便通過銀行審查。

部分銀行職員亦涉嫌利用職務之便，協助犯罪集團逃避審查，最終於2017至2018年間成功開設14個公司戶口，當中包括報稱貿易、製衣等公司。經警方統計，該批銀行戶口於2017至2020年間，相信一共處理63億港元懷疑犯罪得益，為近年來最大宗洗黑錢案，其中一個戶口單在2018至2019年度，便已處理高達33億港元款項，分別來自意大利、越南及德國等地。

警方透過調查該名集團主腦，成功追蹤鎖定7名涉案銀行職員，並於昨日(19日)清晨展開行動，在各人寓所及公司附近，以涉嫌串謀「洗黑錢」罪拘捕該5男2女，年齡介乎30至37歲。警方分別搜查被捕男女的寓所、辦公室及5間秘書公司，檢獲一批電子器材，大量銀行紀錄、公司文件，並在一名被捕人士的公屋單位內起出780萬港元現金，所有被捕人現正被扣留調查。據了解，該14個公司戶口報稱的地址分別為該5間秘書公司。

商罪科總督察陸振中指，警方將繼續調查案件，與本地及海外執法機構交流，並已通知金融管理局，與本地銀行保持緊密聯繫，相信行動成功瓦解相關犯罪集團，惟目前不排除有更多人被捕。

商罪科警司葉永林指，香港經濟模式為高度外向的金融中心，無可避免會被不法分子利用，作為洗錢基地，警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行，並參考「財務行動特別組織」的國際標準，制訂打擊洗黑錢罪行制度，並與業界定期檢討制度，以維護香港國際金融中心地位。

大圍公屋男2年半開15帳戶處理3.7億元 涉洗黑錢被捕
https://hd.stheadline.com/news/realtime/...B%E6%8D%95

男子疑用銀行戶口洗黑錢涉款達3.7億元 海關料不涉集團操控
https://news.tvb.com/tc/focus/6333d4fc6b...D%E6%8E%A7

[ 本帖最後由 愛新覺羅 於 2022-9-28 05:38 編輯 ]

[愛新覺羅]

網台主持「傑斯」認煽動罪及洗黑錢罪判囚32個月 官下令充公487萬資產
https://std.stheadline.com/realtime/arti...7%E7%94%A2



網台主持「傑斯」尹耀昇前年在節目《不上頻道》發布煽動言論，及使用銀行帳戶清洗逾1000萬元犯罪得益，原被控煽動、洗黑錢等10罪。他上月承認其中1項串謀作出具煽動意圖的行為罪及3項洗黑錢罪，今於區域法院被判囚32個月。法官謝沈智慧正式下達充公令，下令尹在6個月內交出可變現的487萬元資產，尹被控的其他6罪及其助手利寶麗面對的2罪，均可存檔法庭，不予起訴。 若尹無法於限期內交出資產，則需加監5年。

法官判刑時指，傳媒對普通市民具影響力，被告作為網媒主持，利用其網上平台作出煽動行為。涉案節目流傳甚廣，當時本港正經歷連串、持續且嚴重的暴力、衝突和違法行為，當中更有不少是大規模、長時間和影響廣泛地區或多個地點的暴動或涉及暴力的非法集結，在這般社會氛圍和環境下，依然作出煽動行為，明顯是「火上加油」，加劇破壞社會安寧和治安的風險。

針對辯方稱被告應獲進一步扣減，因他並非政治人物，犯案不是為了一己私利，法官反駁指他承認的案情顯示其言論具意圖推動民主派35+初選，代表部分節目內容也是為了選票，加上節目是被告的收入來源，眾所周知收入多寡主要取決於收視率，因此不接納辯方說法。縱使辯方力陳當時被告只是按僱主要求談論政見，並真誠地相信其言論不會違法，或因不善言辭、一時憤怒及魯莽犯案，不過法官直言被告並非談論政見，而是充滿粗言穢語和謾罵，被告作為網媒主持以口才見稱，辯方所言「匪夷所思」。基於上述理由，法官拒絕再就煽動罪再進一步減刑。

被告在《香港國安法》生效的5個月內仍然持續其非法行為，直至被捕為止，明顯是挑戰法律。綜觀而言，本案案情極之嚴重，故就煽動罪以21個月監禁作量刑起點，被告認罪扣減至14個月。

至於3項洗黑錢罪，法官則指控罪涉及超過1000萬元，9個月內共有413次提存或轉帳交易，被告指示女助手協助處理財產，反映他是主腦。事件牽涉使用共8個戶口，部分戶口由不同公司持有，戶口之間亦有轉賬，「雖然並非最複雜的架構，但絕非最簡單」。而因控方修改案情撮要，洗黑錢罪行現已沒有國際因素，法官最終就3罪分別判囚12個月、20個月及12個月。

法官續指，煽動罪與洗黑錢罪能否同期執行的議題上，法庭需要考慮後者有否加劇事件嚴重性。即使4項控罪同一時段發生，但性質不同。況且，被告在短短9個月內，夥同他人連環犯案，煽動罪理應與其他控罪的刑期分期執行。惟考慮到整體案情，法官認為適當的總刑期為4年監禁，認罪扣減至32個月監禁。尹自去年2月初起還押，預計服刑多約兩個月可最早獲釋。

54歲的尹耀昇原被控5項煽動罪及5項洗黑錢罪，當中2項洗黑錢罪亦涉其女助手利寶麗（53歲）。尹承認其中4罪，2人亦接受法庭下達的充公令，其餘控罪及控方對利的起訴，可留在法庭存檔。

[愛新覺羅]

警方拘85人涉嫌串謀詐騙及洗黑錢等　涉款4500萬
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...221010.htm

警方拘捕85人涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」，共涉及74宗案件，總損失金額達4500萬元。

警方在上月26日至前日，採取打擊科技罪案的執法行動。被捕人士為59男26女，年齡介乎15至74歲，搜獲7張銀行咭、45部手機及兩部手提電腦，部分人是傀儡戶口持有人。新界南總區刑事部警司陳志昌表示，除了打擊詐騙集團之外，也會針對借出戶口的傀儡戶口持有人，強調借出的戶口只要曾經用作犯罪用途，持有人也需負上刑責。

另外，機場警區偵破兩宗假冒官員電話騙案，共損失約140萬港元。兩名內地受害人在上月先後接獲假冒衞生署官員及內地執法人員的電話，聲稱受害人涉及內地洗黑錢案，要求提供金錢暫緩拘捕。騙徒為增加受害人信任，製造虛假拘捕令及保密令，並將文件親身交予受害人。

警方經調查後拘捕一名23歲女子，涉嫌假冒香港警察，聲稱自己也是假冒官員案的受害人，為洗脫嫌疑而自稱為官員執行任務，編印虛假拘捕令及保密令，並將文件交給受害人。警方在她的住所搜出犯案時衣著、虛假警員委任證及製作虛假文件的器材。

警方提醒市民要留意騙徒行騙手法，尤其新到港人士，強調警方不會隨便將警察委任證交予任何人或委派任何人成為特務警察，亦不會替公安去派遞任何文件。

85人涉串謀詐騙等74宗案被捕　總損失4500萬元
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...221010.htm

警方拘捕85人，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」，共涉及74宗案件，總損失金額達4500萬元。

另外，警方拘捕一名女子冒充香港警察，搜出虛假警察委任證，及虛假拘捕令等文件，兩名內地受害人共損失約140萬港元。

PayPal停社民連戶口 指風險過高 社民連稱追問解釋無果 籲支持者轉他途捐款
https://news.mingpao.com/pns/%E6%B8%AF%E...0%E6%AC%BE

遭PayPal終止帳戶　被指風險過高　社民連籲循其他途徑捐款
https://www.hk01.com/article/824577

反東北示威者敗訴眾籌訴費 遭平台 Stripe 通知停止收款服務 因「只能服務低風險商家」
https://hk.news.yahoo.com/%E5%8F%8D%E6%9...59540.html



反東北示威敗訴眾籌訴費 遭平台 Stripe 通知停止收款服務
繼社民連早前被支付平台 PayPal 終止服務後，時任社民連副秘書長黃永志、社運人士梁穎禮及周諾恆，三名因 2014 年立法會外反新界東北發展示威者，控警毆打敗訴後在網上眾籌訟費的當事人，亦被另一支付平台 Stripe 終止服務。梁穎禮在 FB 引述 Stripe 稱「經審核後認為已超出他們可以支持的範圍」，又指「Stripe 只能服務低風險之商家」。

2014 年立法會外爆發反對新界東北發展前期撥款示威，其中4名示威者包括黃永志、周諾恆、梁穎禮和周振宇，集會後稱被警方鎖上手扣帶到警車毆打及辱罵，並遭非法禁錮，其後循民事入稟向警方索償。區域法院在 2020 年判 4 名申索人敗訴，其中3人包括黃永志、周諾恆和梁穎禮經網上眾籌訟費，三人需在今年 10 月 18 日向律政司支付訟費，目前仍欠 60 萬元。

梁穎禮今日（14日）在 facebook 發文指，他們使用的眾籌平台「gogetfunding」經由支付服務供應商 Stripe 進行信用卡捐款，但 3 人周二（11 日）收到網上眾籌平台 Stripe 通知，要終止為他們眾籌收款，梁穎禮引述 Stripe 稱「經審核後認為已超出他們可以支持的範圍」，又指「Stripe 只能服務低風險之商家」。

梁穎禮引述 Stripe 指，所有經眾籌平台籌得的款項，將於五個工作天內退回捐款者的信用卡戶口。 他指「香港的現況，就是連網上眾籌都似乎不可行」。他感謝大家義助，同時也感不好意思，「現在我們只能另尋方法解決。感謝之前捐款、關注、轉載的朋友。」

[ 本帖最後由 愛新覺羅 於 2022-10-14 10:22 編輯 ]

[QEpark]

海關破歷來最大宗「洗黑錢」案涉及35億元
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...221026.htm

海關拘兩本地男涉買賣貴金屬洗黑錢　涉款35億元史上最大宗
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2022102...2_001.html