洗黑錢 Money laundering

[五姑婆]

金管局收集銀聯卡提款資料
涉內地客　銀行界料為監察洗錢風險
http://hk.apple.nextmedia.com/financeest...7/20113787

[Anonymous]

涉洗黑錢逾1億元 「上海仔」淺水灣豪宅落網
https://hk.news.appledaily.com/breaking/...1/57403400

內地電騙黑點增6個
福建安溪上榜
https://hk.news.appledaily.com/internati...2/20232452

內地近年電騙猖獗，公安部近日宣佈，繼2015年開始首輪對重點地區掛牌整治後，近日已啟動第二輪重點地區掛牌整治工作。雖然經首輪打擊，有5個電騙犯罪黑點獲摘牌，但第二輪新增6個，令全國電騙黑點增至13個，包括「電騙之鄉」福建安溪縣（圖），哄動一時的徐玉玉電騙案的騙徒正是來自安溪。
新華社報道，第二輪掛牌打擊的包括電訊網路詐騙犯罪和傳統盜搶騙犯罪重點地區共23個。其中13個為電騙黑點，包括第一輪7個尚未摘牌的黑點：遼寧省鞍山市、河南省上蔡縣、湖北省仙桃市、湖南省雙峰縣、廣西賓陽縣、海南省儋州市、四川省德陽市。

5地點剔出名單

新增6個電騙黑點包括福建省安溪縣、福建省南靖縣、湖北省孝昌縣、廣東省饒平縣、廣西壯族自治區陸川縣和海南省東方市。其中去年發生的山東女生徐玉玉被詐騙電話騙走9,900元人民幣大學學費，在報警回家的路上猝死案，主犯陳文輝等就是來自福建安溪，陳今年7月已因詐騙罪被判終身監禁。
此外，當局宣佈對5個第一輪被掛牌的電騙犯罪重點地區予以摘牌，包括河北省豐寧滿族自治縣、江西省余干縣、福建省龍岩市新羅區、安徽省合肥市及廣東省茂名市電白區。

為電騙黨洗錢　找換店長收監
https://hk.news.appledaily.com/local/dai...2/20232236

[ 本帖最後由 Anonymous 於 2017-12-1 14:04 編輯 ]

[2A3]

揭滙豐助逃稅洗錢　銀行界斯諾登馬德里被捕
http://hk.on.cc/int/bkn/cnt/news/2018040...?refer=fn2

有「銀行界的斯諾登」之稱，指控滙豐銀行旗下瑞士私人銀行涉嫌協助客戶逃稅的法爾恰尼（Herve Falciani），周三（4日）在西班牙首都馬德里被捕。英國《金融時報》報道，被瑞士聯邦法院判處商業間諜罪成並收監5年的法爾恰尼，極有可能會引渡至瑞士服刑。

西班牙警方透露，有法國及意大利雙重國籍的法爾恰尼是在開會途中被捕，並承認行動是應瑞士的要求。國際調查記者同盟（ICIJ）於2015年，根據法爾恰尼提供的資料，發表《瑞士解密》調查報告，揭露滙豐銀行瑞士私人銀行曾協助逾12萬客戶主動逃稅及洗錢，涉及金額高達1806億歐元（約1.74萬億港元）。瑞士聯邦法院於同年判處法爾恰尼商業間諜罪成，惟他當時缺席審判。

據瑞士檢察官的估計，曾在日內瓦滙豐銀行任職的法爾恰尼於2008年至少盜取了76GB的數據，他其後在黎巴嫩出售資料不果，並於返回瑞士時被捕。惟法爾恰尼其後帶同家人逃往法國，並向法國政府提供部分逃稅人士的資料。法爾恰尼於2012年亦曾在西班牙的巴塞隆拿被捕，惟西班牙高等法院其後否決瑞士的引渡要求。

[EL34]

澳門破最大貴利集團 港人操控拘113男女
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/2018...6_013.html

警遏非法收債 拘8人最細14歲
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/2018...6_014.html

「代提款60萬元　可獲5.5萬報酬」　
fb撳錢騙局　呃按金千元
https://hk.news.appledaily.com/local/dai...3/20438435

【暑期求職陷阱】「撳錢黨」走資洗黑錢　幫手撳都犯法
https://hk.news.appledaily.com/local/dai...3/20438976

[ 本帖最後由 EL34 於 2018-7-3 10:20 編輯 ]

[KT120]

經找換店匯款內地　港人戶口遭凍結涉200萬人仔
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20180825...2_001.html


有港人透過本地找換店匯款至內地，結果被內地司法機構凍結戶口。工聯會內地諮詢服務中心在過去3個月接獲7宗相關求助個案，涉及共200多萬人民幣。

苦主何小姐的73歲父親居於肇慶，由於急需錢做手術，她將33萬港元匯至其姊的內地戶口，但本地銀行表示只可以匯款至同名戶口，故何於6月5日透過上水一間連鎖的找換店匯款，其姊約2小時後收到匯款，然而戶口在數日後遭凍結。何的姊姊之後向公安查詢，才得知是安徽省公安廳將其戶口凍結，懷疑戶口與涉嫌洗黑錢的地下錢莊有關。由於戶口遭凍結，何父的手術需要擱置，至今只可等待戶口解凍。何憶述，當初匯款時找換店未有向她提及戶口可能被凍結，事發後只向她表示已有律師正跟進事件。

中心副總主任邵建波指出，何小姐光顧的連鎖找換店並非首次出現類似情況，然而找換店在內地持有多個戶口，即使一個戶口被凍結，仍可透過其他戶口繼續提供匯款服務。

邵指，現時港人如要匯款至內地的個人戶口，須遵守每日8萬元人民幣上限，申請程序十分繁瑣；而不少找換店則標榜可幫客戶特快匯款至內地戶口，因此市民如急需將錢匯至內地，都會選擇透過找換店匯款。其實內地不接受透過銀行以外的機構匯款，將這類找換店視為「地下錢莊」，會凍結找換店的公司戶口，以及接收匯款的個人戶口，一般需時1至2年才可解凍。

工聯會立法會議員郭偉強就指，根據香港法例，找換店的業務範圍僅限於香港進行外幣兌換，不包括外幣跨境匯寄，而找換店亦未有向市民提及匯款至內地可能會面臨戶口被凍結的風險，質疑找換店涉觸犯《商品說明條例》中的誤導性遺漏，促海關介入調查。他又要求金管局向內地反映，如何縮短港人透過銀行匯款至內地的時間及簡化程序，憂慮有關限制會繼續令市民誤墮法網。

[ChairmanMao]

華裔商人劉特佐 遭美控告洗錢
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_wor...0_017.html

美媒爆港公司以殯儀掩飾　涉替金三角毒販洗錢
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2018110...?refer=hn2

[ 本帖最後由 ChairmanMao 於 2018-11-3 12:27 編輯 ]

[WeAreHK]

金管局譴責JPMorgan Hong Kong違反洗錢條例
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/2018...2_001.html

Uber Airbnb 被指罪犯洗錢溫床
http://orientaldaily.on.cc/cnt/china_wor...0_005.html

電召汽車平台Uber、共享短租平台Airbnb等愈來愈普及，但美媒報道指出，這些平台同時淪為不法分子跨境犯罪的工具，他們在暗網招攬司機和業主從事虛假交易，從而清洗黑錢。

網絡安全公司Trustwave的安全研究主管馬多爾（Ziv Mador）受訪指出，Uber和Airbnb至少在過去兩年，成犯罪分子的洗錢工具。其中一種案例是犯罪分子在暗網登廣告招攬司機，不現身乘車，但以盜用的信用卡付款，司機再把部分款項匯給犯罪分子。

Uber指中國市場尤嚴重
Uber發言人表示，首次得悉洗錢問題是因為同類情況在中國市場十分嚴重，公司其後採取多種措施打擊，在公司二○一六年撤出中國市場時，洗錢數字跌至新低，但問題仍未根除。面對相同的情況的Airbnb發聲明回應，稱公司已建立複雜的系統偵測和防止用戶濫用或犯罪。

[ 本帖最後由 WeAreHK 於 2019-2-10 05:39 編輯 ]

[成吉思汗!]

法國　西班牙出招打擊華人洗黑錢
https://hk.news.appledaily.com/internati...7/20614369

留學生帳戶被封 英凍結3700萬
https://orientaldaily.on.cc/cnt/china_wo...8_007.html

[ 本帖最後由 成吉思汗 於 2019-3-6 16:27 編輯 ]

[EL156]

中央嚴令充公黑幫首腦財產
https://orientaldaily.on.cc/cnt/china_wo...8_001.html

港人倘內地犯罪或凍結在港資產
https://orientaldaily.on.cc/cnt/china_wo...8_002.html

年息120厘洗錢逾千萬 黑幫貴利吸血警搗破拘13人
https://orientaldaily.on.cc/cnt/news/201...6_009.html

鑑於東九龍區高利貸及非法收債活動趨升，警方由本周日起採取打擊行動，其中瓦解一個由黑幫操控的放貸集團，該集團放貸年利率高達一百二十厘，涉及十六名受害人，並清洗黑錢一千一百萬元。至昨日警方共拘十三名男子，涉嫌與廿五宗非法收債案有關，當中四人未成年，部分為學生，年紀最細十五歲，疑為搵數百元快錢而淋油追債。警方強調行動持續，不排除有更多人被捕。

16人受害 最大宗涉逾60萬

警方數字顯示，東九龍區在去年第四季，涉及刑事收債活動有一百零九宗，今年首季有一百卅宗，較去年首季多廿二宗。由於區內的高利貸及非法收債活動案件有上升趨勢，警方在本周日起進行代號「火流星」的打擊非法收債行動，其中秀茂坪警區重案組鎖定一個由黑幫操控的放貸集團，調查顯示該集團利用空殼公司，以年利率一百二十厘放貸，涉及十六名受害人，最大一宗涉款逾六十萬元。若債仔未能還款，便派人恐嚇債仔或其家人。此外，該集團會利用他人的銀行戶口「洗黑錢」，涉款高達一千一百萬元。至本周三，重案組探員在全港各區展開拘捕行動，拘捕五名（廿三至四十八歲）男子，當中一人有黑幫背景，涉及十三宗刑事毀壞案件，其餘四人涉嫌利用銀行戶口「洗黑錢」。

東九龍多區作案 包括刑毀

至昨日一連六日的行動中，警方在東九龍多個地點，共拘捕十三名（十五至四十八歲）男子，涉嫌與廿五宗非法收債案件有關，案中多個位於將軍澳、秀茂坪、觀塘、黃大仙、長沙灣、旺角、屯門及柴灣區的單位被人淋潑油漆和收到收債信件，當中一名受害人的私家車被毀壞。他們分別涉嫌刑事毀壞、串謀刑事毀壞、管有物品作非法用途及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢），行動中檢獲大量油漆、收債信件、告示、手套及疑犯犯案時穿着的衣物等證物。

據悉被捕人士部分有黑社會背景，當中四人為十八歲以下的青少年，部分為學生，其餘失學，年紀最細十五歲，疑為收取數百元快錢替人淋油追債。警方強調行動仍在進行，不排除有更多人被捕。全部被捕人士已獲准保釋候查，須於稍後向警方報到。

[ 本帖最後由 EL156 於 2019-4-12 18:36 編輯 ]

[U52.5U4G]

找換店涉違《商品說明》　海關拘女東主
http://hd.stheadline.com/news/daily/hk/762551/

海關昨日公佈，拘捕一名五十五歲找換店女東主，她涉嫌將虛假商品說明應用於匯款服務，違反《商品說明條例》。海關早前接獲舉報，指一間位於旺角的找換店涉嫌向顧客作虛假聲稱。

　　據悉，該店聲稱會按顧客指示將款項匯到指定銀行帳戶，其後未有提供相關服務。海關亦發現該找換店涉違反《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》規定，以及未有採取所有合理措施減低洗錢及恐怖份子資金籌集風險。案件仍在調查中，被補女店東保釋候查。

　　內地對資金進出有嚴格規定，每天最多匯款八萬元人民幣往內地，每年限額為五萬美元，超過此數須申請「購匯額度」，同時要在中港兩地開立帳戶，手續繁複，因此不少港人選擇光顧免手續費、匯率優惠、當天到帳的本港找換店，以「對敲」方式匯款，即是找換店收取款項後，由內地合作夥伴轉帳人民幣款項予客戶的帳戶，惟不時出問題。

　　工聯會內地諮詢服務中心副總主任邵建波指出，該會一三至一八年收到六十一宗涉及人民幣匯款的求助個案，主要是公安以調查非法跨境轉帳為由，將協助匯款的地下錢莊帳戶凍結，今年亦陸續有求助個案。

搵快錢隨時涉洗錢走資 地下錢莊利誘港人北上開戶
http://hd.stheadline.com/news/daily/hk/762548/

內地執法部門持續嚴打地下錢莊，不斷凍結涉嫌洗黑錢和非法「走資」的銀行帳戶，不法之徒為逃避打擊，近期紛紛招攬港人北上開戶口，並出資租借戶口簿或提款卡，聲稱供本港找換店進行中港匯款業務。有業界表示，本港找換店毋須租借他人戶口，相信此舉屬內地地下錢莊所為，出租帳戶者可被視為同黨，隨時有可能被捕入獄。

「開戶口」賺快錢宣傳的帖子近期湧現社交網站，其中一個聲稱：「合法快錢工作，一百巴仙收足錢！」該帖稱，若有周轉困難，歡迎聯絡他們。記者遂以求職者身份查詢，揭發懷疑洗黑錢的陰謀。

須借出回鄉證提款卡

　　北上「開戶口」賺錢，該「老闆」說只需帶備身份證明文件及地址證明，由專人陪同前往深圳，屆時會獲發內地手機號碼，以及一份偽冒的住址證明，以便開立六家銀行的帳戶，即日返港；借出回鄉證、戶口簿及提款卡四個月，翌日便獲發六千元酬勞，「只要年滿十八歲，破產人士亦可！」

　　租借他人帳戶，似有不法用途，該「老闆」否認涉及違法活動，聲稱租借者為香港找換店老闆，對方因從事中港匯款業務，經常有大額資金往來，可能會被內地公安凍結帳戶，因此要定期更換戶口，「老闆」強調帳戶持有人不會被捕，「公司有十幾間找換店，所以長期請人（開戶口）。」

　　對於找換店租借他人帳戶用作中港匯款，觀塘開源道一間找換店負責人勞女士表示，業界處理匯款業務，的確需要內地銀行帳戶，普遍由僱主和員工開戶，未聽聞花錢租借戶口，相信有人涉及內地洗黑錢。

　　勞女士強調，業界為免誤墮法網，普遍有不明文規定，客人若要求從內地將款項轉移到香港，本人必須是香港帳戶持有人，不可匯款予他人。

　　另一找換店東主透露，相信收購帳戶者為內地地下錢莊老闆，他們因經常協助內地客戶，以非法渠道將資金轉移往港澳，為防範公安追查及被凍結帳戶資金，因此經常更換戶口，加上內地當局沒有港人職業和財富等個人資料，調查和凍結這些戶口的時間較長，故此港人帳戶深受歡迎。

　　該東主警告，帳戶持有人若被揭發戶口涉及非法資金流動，隨時被視為洗黑錢或非法走資者的同黨，無辜入獄。

[ 本帖最後由 U52.5U4G 於 2019-5-10 00:23 編輯 ]