08-01-2019, 07:13 PM
美國上訴法院維持對3家中國銀行藐視法庭裁決不變
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E7%BE...18710.html
美國上訴法院維持地區法院5月的裁決,認為中國3家銀行藐視法庭未有遵守傳票,拒絕美國調查當局要求交出涉嫌違反北韓制裁進行數以千萬美元計資金往來的紀錄。
哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官未有指出是哪幾家銀行,但法庭裁決的細節與2017年對交通銀行、招商銀行及浦東發展銀行的民事沒收行動一致。法庭文件未有公開裁決理由。根據華盛頓地區法院5月時的裁決,各家銀行被處以每日5萬美元罰款。
美國司法部指有關銀行與一家在香港註冊的公司合作,後者被指控為北韓外貿銀行洗錢逾1億美元。
根據法庭文件,3家銀行表示是中國政府要求不要提供紀錄。3家銀行可以要求上訴法院重新考慮裁決,或將案件提交最高法院。
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美國上訴法院維持地區法院5月的裁決,認為中國3家銀行藐視法庭未有遵守傳票,拒絕美國調查當局要求交出涉嫌違反北韓制裁進行數以千萬美元計資金往來的紀錄。
哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官未有指出是哪幾家銀行,但法庭裁決的細節與2017年對交通銀行、招商銀行及浦東發展銀行的民事沒收行動一致。法庭文件未有公開裁決理由。根據華盛頓地區法院5月時的裁決,各家銀行被處以每日5萬美元罰款。
美國司法部指有關銀行與一家在香港註冊的公司合作,後者被指控為北韓外貿銀行洗錢逾1億美元。
根據法庭文件,3家銀行表示是中國政府要求不要提供紀錄。3家銀行可以要求上訴法院重新考慮裁決,或將案件提交最高法院。

