洗黑錢 Money laundering

[香港人加油]

許智峯流亡︱滙豐恒生中銀有份 許智峯全家涉款數百萬積蓄今起被凍結：不會因此返港
https://hk.appledaily.com/local/20201205...TMPTNFJ5A/

許智峯流亡｜稱與家人數百萬元存款遭凍結　許智峯：那些是救命錢 (20:44)
https://news.mingpao.com/ins/%e6%b8%af%e...d%e9%8c%a2

許智峯流亡︱滙豐恒生中銀有份 許智峯全家涉款數百萬積蓄今起被凍結：不會因此返港
https://hk.appledaily.com/local/20201205...TMPTNFJ5A/

湯家驊：不能因棄保潛逃凍結財產　警方須證屬犯罪所得
https://news.now.com/home/local/player?newsId=415549
許智峯已宣布流亡，消息指警方或諮詢律政司意見，決定是否發出通緝令。警務處處長鄧炳強不點名批評許智峯潛逃不負責任，又稱不排除加控他新的罪名。而許智峯夫婦及父母在港共五個銀行戶口已遭凍結，許智峯稱涉及幾百萬元存款。

已抵達英國倫敦的許智峯表示，流亡後發現在網上銀行理財未能針對儲蓄作任何運作，才知道戶口遭到凍結。他曾經聯絡相關銀行，職員回覆查詢時表示，戶口有特別的備註，但拒絕透露其他細節。

許智峯表示，夫婦二人及父母在港共五個銀行戶口遭凍結，涉及幾百萬元存款。據了解，涉及的銀行包括滙豐銀行、恒生銀行及中銀香港。

本身是資深大律師的行政會議成員湯家驊表示，單純棄保潛逃，警方不能凍結財產。如警方懷疑某筆財產是犯罪所得，即俗稱的洗黑錢，可以要求銀行凍結有關戶口，之後要向法庭申請資產凍結令，警方需提出充分理據。

湯家驊：「洗黑錢的定義是指錢是經非法活動得來，取得這些錢，無論是放在自己戶口，放在父母戶口也好，是妻子或女友的戶口也好，放子女戶口也好，警察是跟錢不跟人。警方作出這些行動，要向法庭交代，假如是毫無證據，法庭也不會容許凍結繼續，許智峯亦有權在這一兩日聘請律師，向法庭申請解凍。」

許智峯涉及的其中一宗案件，是去年七月光復屯門遊行，被控妨礙司法公正等罪名，以及在多次立法會中涉及違反特權法。

而消息指，許智峯只可出境至上周五晚，他已違反保釋條件，警方或諮詢律政司意見，決定是否發出通緝令。

警務處處長鄧炳強接受傳媒訪問時，不點名批評潛逃的區議員，以遭到迫害為藉口，是無良心及不負責任，對不起家人及其他在港面對刑責的人，應該感到羞恥，又指會跟進他有否涉及其他違法行為，不排除加控新罪名。

許智峯涉眾籌洗黑錢被凍結銀行戶口 部分存款晚上獲解凍
http://news.tvb.com/local/5fccf214335d19...3%E5%87%8D

保釋期間宣布流亡的區議員許智峯被指眾籌洗黑錢，警方凍結涉案銀行戶口。許智峯稱眾籌所得一直存放在律師樓，跟他的戶口無關，而家人戶口及他戶口部分存款晚上獲解凍，並轉帳到安全地方。

許智峯宣布流亡，保釋期間先到丹麥，周六再轉抵倫敦，其後指他及家人五個銀行戶口被凍結。警方傍晚交代，指許智峯涉嫌挪用眾籌資金，並用親人戶口處理該筆款項，凍結涉案銀行戶口合共約85萬元；又指他涉嫌勾結外國勢力、危害國家安全。

許智峯在社交網站指，銀行戶口被凍結是政權以經濟壓力作政治報復，以連坐法打壓其家人；又指去年發出就私人檢控的眾籌一直存在律師樓戶口，核數報告已公開，跟其及家人戶口完全無關。

到晚上他再交代，稱其家人滙豐銀行戶口全部獲解凍，他本人戶口亦獲部分解凍，已立即將積蓄轉帳往安全地方。

警務處處長鄧炳強在本台節目《講清講楚》，不點名批評許智峯棄保流亡無良心。

警務處處長鄧炳強表示：「指被人逼害，這些全部都是藉口，其實是他不想被監禁，於是逃走，還在之前發起眾籌，給他很多錢，他這些行為是對不起他自己、對不起他的家人，亦對不起社會上這麼多，尤其是年輕人本著熱血、有理想，因為他煽動而犯法的人，我認為他應感到羞恥。」

對於近期接連有人棄保潛逃，鄧炳強指事前已向法庭闡述情況。

鄧炳強說：「最後法庭的決定，我們都是無奈尊重，讓他擔保，難道我24小時跟著他？這些情況下一定靠自己的良心。」

據了解，許智峯曾向法庭報稱到丹麥外訪至上周五回港，由於他宣布流亡，警方正考慮諮詢律政司意見後，向他發出「紅色通緝令」。


許智峯流亡︱消息指警向滙豐再落令 許智峯證家人部份戶口再被凍結 轟滙豐「大話冚大話」
https://hk.appledaily.com/local/20201207...BWJCDW22Y/
許智峯公開眾籌核數報告揭警謊 餘款220萬存律師樓戶口 批警政治報復
https://hk.appledaily.com/local/20201207...WRVCCQURY/

立法會前議員許智峯上周宣佈流亡後，他和家人的銀行戶口突然被凍結，昨日部份金額一度獲解封，但今日又被凍結。警方國家安全處高級警司李桂華今見傳媒時，指許智峯涉違反「港區國安法」，又聲稱凍結戶口與許智峯棄保潛逃無關，警方懷疑他挪用「公民起訴抗警暴」眾籌款項，存入自己和他人戶口，案件中凍結了約85萬元。

許智峯在社交網站否認指控，並公開眾籌的核數報告，揭穿警方不實指控，稱所籌得金額由始至終只存於律師樓戶口，其間並無轉往任何其他戶口，批評警方政治報復。

凍結家人戶口如連坐 李死撐：我哋係要凍結資金流向
許智峯於去年底發起網上眾籌，為私人檢控抗警暴籌集訟費。他形容自己「光明正大」，過去已公開眾籌的核數報告供公眾查閱。根據報告，由去年12月18日至今年6月底，「公民起訴抗警暴」項目於網上一共籌得約362萬元，扣除核數費、律師費和網上行政費共142.8萬元後，餘款為219.5萬元。

警方國家安全處高級警司李桂華今見傳媒時指，警方昨日（6日）已發聲明，稱凍結一位「許姓男子」及其相關人士共85萬港元，指當中部份涉款是許智峯早前透過眾籌所得，指許「有好大嫌疑」，涉嫌挪用有關眾籌款項，透過其個人及家人戶口「處理」。

對於許智峯在社交網批評滙豐凍結其戶口，李桂華指：「見到又話凍結又話放又話凍結咁，我唔能夠評論喇，因為我哋只有一個動作，要求銀行幫我哋處理呢85萬懷疑被挪用嘅錢。」問及警方今次行動亦凍結許家人戶口，儼如「連坐」，李指：「我哋係要凍結資金流向，同係咪佢家人無關係。」

李桂華一再重申，凍結銀行戶口與其潛逃離港無關，「一個逃犯，我哋係唔會凍結佢啲錢」。重申許智峯及其家人戶口或涉「洗黑錢」罪案，或屬「犯罪得益」。李指警方會繼續調查，又指如許仍在港，「佢可以同我哋解釋」。

稱「擴展國際線」亦屬「呼籲制裁」
李桂華又指，許智峯涉嫌勾結外國勢力、違反《國安法》，此事與凍結銀行戶口無關。他指：「自從呢位先生離開香港之後，或者佢喺面書入面，或者佢喺社交媒體講嘅嘢，係足夠干犯咗『勾結外國勢力引致國家安全罪』」。

李舉例指，許曾稱要聯繫、請求外國「做某一啲動作」，「同其他人一齊擴展國際線」等，李稱：「喺佢哋嘅語言中代表咗一種對我哋一種制裁嘅嘢」，稱已有表面證據證明許已違反「港區國安法」第29條。

早在許智峯尚未宣佈流亡，仍在丹麥出席研討會，並在接受外媒訪問呼籲丹麥為香港示威者提供「避風港」之時，身兼《基本法》委員會委員的經民聯立法會議員梁美芬已稱從公開資料可見，許智峯此行與當地政治人物的會面，並非單純討論環保議題，而是進行「政治工作」，更指對方若與外國政圈「有deal（協議）」，有可能觸犯「港區國安法」。

許智峯公開核數報告反擊港共抹黑攻擊
對於李桂華聲稱事件並針對任何人，只是凍結有關款項經過的可疑戶口，香港時間傍晚6時，許智峯就警方指控，於fb專頁逐一反擊。他指，眾籌款項由始至今，與他個人和家人的銀行戶口完全無關，所籌得金額只存於律師樓戶口，其間並無轉往任何其他戶口，更遑論「挪用」款項。他要求警方進一步公開細節，說明有客觀合理可疑之處，否則只流於政權對異見者的政治打壓、抹黑滋擾行為。

許智峯又質疑警方借機政治報復。他指，指眾籌至今已一年，所支付的私人檢控及司法覆核案等件已全面展開，警方突然在他宣佈流亡後翌日凍結戶口，時間之脗合，足以證明行動是警方的政治報復；而眾籌的官司針對警員干犯刑事罪行，警方打壓相關眾籌，亦有利益衝突之嫌。

而李桂華今午見記者時，亦直認不諱，警方是因應許智峯潛逃而作出行動，指「作為盡責的執法者」，須凍結款項保留作日後檢控之用；至於許智峯銀行戶口凍結後一度被「解凍」，李稱不評論詳情，強調警方只是要求銀行處理涉案款項。許批評警方處事兒戲，為了政治打壓一位流亡議員，放棄整個銀行體系的信譽。

大狀指許有言論自由不屬違反《國安法》
許智峯宣佈流亡前，於丹麥會見多個政黨及政界人士，亦有接受當地媒體訪問，都有提及香港局勢，並有提到促請歐洲國家為香港抗爭者提供支援。大律師鄒幸彤回覆查詢時表示，按她對法律理解，談及香港情況及要求外國推行支援政策，未有違反「港版國安法」，她坦言，除非以極為寛鬆理解，否則有關行為不應屬於勾結外國或境外勢力危害國家罪，認為許的倡議屬「言論自由」。

至於許智峯以參與有關氣候議題的會議申請保釋，及後於丹麥會見不同政界人士，鄒認為，許流亡不返港是違反保釋條件，但不等於違反《國安法》，強調政治人物會見各國政治人物以及作出政治游說都屬正常之舉。

前銀行反洗黑錢調查人員斥凍結戶口安排違一貫程序
有曾在銀行任反洗黑錢調查人員的人士質疑，警方據報於周末以「口頭」方式通知有關銀行，要求凍結許智峯及其家人戶口，如果報道屬實，完全違反銀行一貫程序。

首先，銀行與監管機構和執法部門一向以「白紙黑字」方式來往，以保障銀行利益，同時符合審計追蹤（audit trail）之要求。其次，執法部門如要凍結銀行資產，必須要有法庭發出的手令，絕對不會以「口頭」方式如此兒戲。

他也質疑，究竟是哪位警方代表以「口頭」方式通知銀行？銀行方面又是誰接聽「口頭」指示？最後又是銀行哪位同事負責凍結戶口？他強調整個過程絕對沒有相應「文件」符合銀行的營運守則，究竟是誰「批准」當中的指示？

根據許智峯提供的資料，眾籌一直只以一間律師事務所的戶口收款，有關核數報告也顯示完全沒有與許智峯或其家人的私人戶口有任何交易，質疑警方根據甚麼理據，要求凍結許智峯及其家人的私人戶口，反而對律師事務所之戶口就沒有任何動作？

[ 本帖最後由 香港人加油 於 2020-12-7 12:28 編輯 ]

[紫羅蘭]

反洗錢監管！人行研擴至非銀行支付機構、網貸平台
https://news.now.com/home/finance/player?newsId=418487

人民銀行計劃修例將反洗錢及反恐怖融資的監管範圍，擴大至非銀行支付機構，以及網絡貸款平台等公司。

人行就修訂《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》發出徵求意見稿，其中包括在監管對象的適用範圍，加上非銀行支付機構，從事網絡小額貸款業務的貸款公司，以及消費金融公司和銀行理財子公司等機構。

人行表示，隨著金融領域不斷創新，因此，需要完善反洗錢監管範圍。

此外，修訂草案又引入機構反洗錢、內部控制及風險管理工作要求，包括要求金融機構建立洗錢風險自評制度等措施。

[紫羅蘭]

海關今年破獲洗黑錢案飆28%　拘捕人數勁升1倍
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020123...2_001.html


香港海關今年破獲的洗黑錢案較去年大升28%，當中不乏多宗巨額案件，被捕人數亦上升1倍。海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，今年偵破的案件涉款屢創新高，黑錢來回流動亦更加多變，令調查難度大增，更有部分「原始」不法之徒，把大量現金混雜在郵遞貨物中如熱水爐等，以「送外賣」的方式偷運入境。面對多變的挑戰，海關會更主動出擊，並與國際執法機構通力合作，務求將不法分子繩之於法。
海關今年共偵破9宗洗黑錢案，較去年的7宗上升28%；拘捕38人，按年上升1倍；涉款46億元，按年上升28%。獲法院頒布限制令凍結的金額為3,500萬元資產，按年上升5倍。當中9月偵破的一宗洗黑錢案件，涉款更高達逾34億元，佔今年案件總金額73%。
鄧惠顏稱：「今年疫情嚴峻，不法分子洗錢活動有變化，不論是人流或物流都難以捉摸，但財富調查課鍥而不捨，終破獲多宗大型案件。」而從今年的洗黑錢案，可觀察到3個趨勢，包括案件愈趨大型及涉款金額愈多、洗錢集團更趨國際化及集團式，以及集團利用更多元的手法掩飾洗錢活動，犯罪得益的來回途徑更迂迴曲折。
洗錢集團為逃避追查，近年會以多層式轉帳，利用「搵快錢」心態誘使陌生人交出銀行帳戶，再利用該帳戶多次轉帳，令追查有一定困難。而帳戶持有人雖獲得數千元報酬，但違法而不自知。
鄧又提到，雖然有集團與時並重，乘科技之便犯案，但亦有部分犯案人的手法仍較為原始，將現金直接偷運入境。她指，以往有人會違法身攜巨款入境，但受制於疫情，有人轉移把巨款藏於貨物中運入境，單計今年已破獲2宗。其中一宗於2月揭發，關員在落馬洲管制站檢查一個報稱「食品」的進口郵件，發現內藏大量未經申報的歐元紙幣，合共25萬歐元 (約值215萬港元)，其後拘捕2名本地人，懷疑他們參與跨境走私現金及洗黑錢。
另一宗於8月，關員在報稱「熱水爐」的空運貨物中，發現499,650歐元紙幣(約值447萬港元)，人員鎖定相關寄貨及收貨單位，再截獲一件空運郵件，搜獲面值500,200歐元(約值464萬港元)，海關正循《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》及《有組織及嚴重罪行條例》跟進。鄧稱：「『送外賣』案件除違反《進出口條例》，我們還會深入調查背後是否涉及其他更嚴重罪行，了解是否涉及洗黑錢，從而打擊資金流向，這正是我們財富調查課的功能」。
面對愈趨複雜的洗黑錢罪行，海關會從四方面着手打擊，包括案件鎖定、情報交流、專業調查和通道監控。海關會更積極主動循洗錢方向調查各類案件，並加強與世界海關組織及國際組織情報交流，亦會採用更專業的調查方法，如會計法證及電腦法證等全方位搜證，並會持續透過風險評估及情報分析，堵截各管制站的非法現金運送活動。

海關唯一女會計法證專家　抽絲剝繭追查黑錢流向
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020123...2_001.html

海關財富調查課主任遠赴外國　追查跨國洗黑錢集團罪證
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020123...2_001.html

海關搗跨國洗黑錢集團　涉款8.8億元拘4人　包括東非離岸公司董事
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020121...2_001.html


海關偵破跨國洗黑錢案，涉8.8億港元。海關於今年12月9日採取代號「捕風2020」的執法行動，成功瓦解一個涉及匯款公司及離岸公司的清洗黑錢集團。行動中共拘捕4人，他們涉嫌利用一間匯款公司進行大量可疑匯款，處理合共約8.8億港元，4人已獲保釋候查，
海關已吊銷涉案匯款公司牌照，並凍結1600萬港元資金。
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，被捕的4名人士，包括3男1女，年齡介乎42至61歲，其中3人來自一間匯款公司，包括該公司董事、總經理及職員，此外，又拘捕1間位於非洲東部塞舌爾群島離岸公司的董事，案件涉及跨國犯罪元素。
胡偉軍表示，海關在今年年中留意到涉案的匯款公司，疑處理了多宗可疑的匯款，繼而展開調查，發現該匯款公司在2018年5月至2019年4月間，多次在一所在東非島國註冊公司董事的介紹下，進行逾200宗交易，金額達到約8.8億，最大的一宗交易涉約1400萬港元。胡又表示，案件仍在調查階段，由該匯款公司在涉案期間的總成交額達到17億港元，會繼續調查其餘的交易是否與東非公司的董事有關。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏指，在案發的數個月間，該8.8億港元的匯款來自36個本地公司戶口，當中有24間為空殼公司，涉案的匯款公司在收到可疑匯款後，在沒有盡力進行審查的情況下，把金錢匯至多個海外的物業投資公司、賭場等，擬協助掩飾該批資金的來源及流向。另外，該批空殼公司多在17至18年成立，並會在成立後於短時間內進行匯款交易，再結束營運，增加了海關調查的難度。
鄧又表示，海關在上周三動員了逾40名貿易管制處的人員，突擊搜查全港6處地方，包括一間匯款公司的辦公室、一間與離岸公司董事有關的辦公室、及4個住宅單位。而該批不明來歷的匯款之來源海關仍在調查中，會從被捕人的背景、資金來源及流向作出調查，不排除有更多人被捕。
鄧警告，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，洗黑錢為嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁14年及罰款500萬元，而相關的犯罪得益亦可被沒收。

[ 本帖最後由 紫羅蘭 於 2021-1-1 01:00 編輯 ]

[紫羅蘭]

7名銀行職員疑遭收買　助跨國罪犯洗黑錢63億元被捕
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2021012...2_001.html


跨國「洗黑錢」集團串通銀行職員，利用職務之便協助罪犯逃避銀行審查，開立公司戶口處理約63億港元懷疑犯罪所得，敗壞本港金融地位。警方商業罪案調查科抽絲剝繭分析大量銀行記錄，於昨日(19日)展開「凌霄」行動，拘捕7名現任或前任銀行職員，檢獲780萬港元現金、電子器材及大量文件，為警方首次拘捕涉洗黑錢案的銀行從業員。

警方追查2017年一宗發生在英國的電郵騙案，當時一間瑞士公司失款約200萬元美金，款項經英國一銀行存入多個香港公司戶口，及後其中一個戶口持有人被捕，經法庭判決後被判監30個月。警方透過跟進調查該名被捕人士，揭發一個於本地運作約5年的跨國經濟犯罪集團。

商業罪案調查科高級督察朱堅華指，該集團安排16名傀儡分別由比利時及內地來港，及後由1名本地主腦提供一批偽造公司文件，並安排傀儡前往本地銀行開立公司戶口，透過偽造的文件及身份證明，以虛報公司實際業務及營業額。期間亦串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員，以每個戶口數千港元的酬勞，協助修改該批偽造文件提高像真度，又指導傀儡背誦答案，以便通過銀行審查。

部分銀行職員亦涉嫌利用職務之便，協助犯罪集團逃避審查，最終於2017至2018年間成功開設14個公司戶口，當中包括報稱貿易、製衣等公司。經警方統計，該批銀行戶口於2017至2020年間，相信一共處理63億港元懷疑犯罪得益，為近年來最大宗洗黑錢案，其中一個戶口單在2018至2019年度，便已處理高達33億港元款項，分別來自意大利、越南及德國等地。

警方透過調查該名集團主腦，成功追縱鎖定7名涉案銀行職員，並於昨日清晨展開行動，在各人寓所及公司附近拘捕該5男2女，年齡介乎30至37歲。警方分別搜查被捕男女的寓所、辦公室及5間秘書公司，檢獲一批電子器材，大量銀行記錄、公司文件，並在一名被捕人士的公屋單位內起出780萬港元現金。據了解，該14個公司戶口報稱的地址分別為該5間秘書公司。

商罪科總督察陸振中指，警方將繼續調查案件，與本地及海外執法機構交流，並已通知金融管理局，與本地銀行保持緊密聯繫，相信行動成功瓦解相關犯罪集團，惟目前不排除有更多人被捕。

商罪科警司葉永林指，香港經濟模式為高度外向的金融中心，無可避免會被不法分子利用，作為洗錢基地，警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行，並參考「財務行動特別組織」的國際標準，制定打擊洗黑錢罪行制度，並與業界定期檢討制度，以維護香港國際金融中心地位。

[紫羅蘭]

一名男子涉嫌變賣黃金洗黑錢被起訴　涉及3億4千萬
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...210218.htm

海關起訴一名男子涉嫌變賣黃金洗黑錢，案件將於本月23日在粉嶺裁判法院提堂。

海關財富調查課高級調查主任陳淑楓表示，這名男子報稱為運輸司機，在2016年7月至11月將1噸來歷不明的黃金分批變賣，並將金額存入名下兩間公司的銀行戶口，涉及3億4千萬元，等值約是1噸黃金。

陳淑楓表示，海關同年進行調查，這名男子的戶口有多達60多宗大額存款，最大一宗涉及170萬美元，更於短時間內提走。由於銀行存款與男子報稱的職業不符，亦沒有合理解釋，海關於2017年12月拘捕這名男子。調查後發現，大額存款是由本地一間經營黃金及貴金屬公司存入。

海關諮詢律政司的意見後，今日起訴這名男子兩項洗黑錢罪名。

[跑10k]

警方證監會破「唱高散貨」集團　拘12人涉洗黑錢欺詐
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...210305.htm

警方聯同證監會打擊一個「唱高散貨」集團，以涉嫌洗黑錢或串謀欺詐罪名拘捕12人，懷疑他們在網上吹捧某些股票，誤導投資者在高價買入，自己再拋售獲利，警方及證監會凍結多個證券及銀行戶口，檢獲總值超過9億元現金與財物。

證監會說，犯罪集團目標通常是低流量及市值細的股票，騙徒會以自己持有或操控他人的證券戶口，從股價低位購入大量有關股票，慢慢推高股價，之後與網上詐騙集團合作，在社交平台吹捧股票，當市場對股票需求到達某個高位後，騙徒就沽貨賺取利潤。

證監會說，騙徒會在社交平台接觸受害人，初時噓寒問暖，取得對方信任後就叫對方買股票，或者邀請受害人加入群組，裡面有聲稱是「投資大師」的人，亦有人「做媒」令受害人相信再跟指示買股票。

25歲報稱公務員女子懷疑挪用眾籌資金　涉洗黑錢被捕
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...210326.htm

警方以「洗黑錢」罪拘捕一名25歲報稱是公務員的本地女子，目前正被扣查。

警方說，早前接獲線報，懷疑有人透過社交平台，聲稱為支持被捕人士的生活而發起眾籌，向公眾提供兩個公司銀行戶口資料作收款用途，但其後挪用眾籌資金用以個人消費，包括購買名牌手袋、電子產品及證劵買賣等，與眾籌目的不同，涉嫌干犯欺詐罪，而處理有關款項就可能構成「洗黑錢」罪。

警方又說，在2019年8月至2020年12月期間，該兩個公司銀行戶口，共收取約208萬港元，部分款項轉帳到另一個本地個人銀行戶口，有關個人戶口另外亦收取了約250萬來歷不明的資金。被捕的女子為涉案個人戶口的其中一名認可簽署人。

警方在行動中檢取了現金、電話、銀行文件等，並凍結了相關銀行及證券戶口約27萬元，目前正追查資金的來源及去向，而案中亦有兩名主腦，分別是一名20歲男子，為涉案公司董事及戶口持有人，另一名29歲男子則為個人戶口持有人，兩人已於去年8月離開香港，目前正被警方通緝。

[ 本帖最後由 跑10k 於 2021-3-26 06:05 編輯 ]

[6SL7]

海關瓦解疑洗黑錢集團涉25億元 六人被捕包括主腦一家三口
https://news.tvb.com/local/6081032e335d1...9%E5%8F%A3

[6SN7]

2年間涉洗黑錢18億元　陪審團裁定5男女罪成
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2021061...2_001.html

[5Y3]

13人涉騙求職者資料開戶口洗黑錢被捕 涉款5300萬
https://news.tvb.com/local/60d87a92335d1...0%E8%90%AC

警方連同內地執法部門拘捕13人，涉嫌騙取求職者個人資料，開設銀行戶口清洗非法賭博黑錢，共涉款5,300萬元。

本月成立的警方財富情報及調查科在首個大型拘捕行動中，檢獲大量手機、銀行卡、現金等，指一個犯罪集團經營賭博網站，透過通訊軟件及社交平台招攬賭客。

警方指，犯罪集團亦在社交及求職網站以「筍工」及「快錢」招徠，騙取求職者資料用來洗黑錢。

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪稱：「將這些身份證相片轉發到內地的集團同伙，作相片加工用途，加工相片例如會將身份證號碼刪改，改完之後這些身份證相片就會在香港一些儲值支付工具開設網上帳戶，並用來洗黑錢及收受非法賭注之用。」

警方指該集團前年6月至今年4月共處理5,300萬犯罪得益。警方上周四至周六於火炭一個工廈單位等，拘捕九男三女，年齡20至42歲，涉嫌洗黑錢、偽造虛假文書及串謀收受非法賭注等，並凍結共162萬元資產。

而內地執法部門周六亦在河南拘捕同一集團的29歲男子，涉嫌干犯信息網絡犯罪活動。

14人涉操控外傭開設本地銀行戶口洗黑錢被捕
https://news.tvb.com/local/60d0a722335d1...b%e6%8d%95

警方拘捕14人，涉嫌操控外傭在本地銀行清洗來自網上情緣騙案的黑錢。

行動中檢獲大量手機、提款卡及八萬元現金。警方指，一個懷疑牽涉約30宗網上情緣騙案的犯罪集團，去年12月至今年6月間涉嫌利用最少21個「傀儡戶口」，清洗超過1,200萬元犯罪得益。

經調查後，發現騙徒先利用數百至數千元報酬，招攬外傭開設本地銀行戶口，再要求騙案受害人將款項存入這些戶口，騙徒最後將錢提走。

警方上周三展開行動，在大角咀及銅鑼灣拘捕四名尼日利亞籍男子，包括集團主腦及骨幹成員，同時亦拘捕十人，涉嫌借出銀行戶口，當中八人是外傭。被捕14人涉嫌串謀詐騙、串謀洗黑錢及拒捕。

女警涉借出戶口處理海外電郵騙款53萬元　控兩項洗黑錢 (12:15)
https://news.mingpao.com/ins/%E6%B8%AF%E...1%E9%8C%A2

爛賭EU警疑賣戶口扺債　與10男女涉洗黑錢2.1億被捕
https://www.hk01.com/%E7%AA%81%E7%99%BC/...B%E6%8D%95

網台主持傑斯加控煽動及洗黑錢6罪續還押　女助手同控兩洗黑錢罪准保釋 (18:45)
https://news.mingpao.com/ins/%E6%B8%AF%E...D%E9%87%8B

五人裁定洗黑錢罪成 其中四人判囚25個半月至七年
https://news.tvb.com/parliament/60e46da8...3%E5%B9%B4

來自兩個家庭五名男女早前被裁定在2010至12年洗黑錢約18億元罪成，其中四人在高等法院被判監禁25個半月至七年。

案情指，五名被告利用10個銀行戶口，清洗約18億元款項，並用兩間空殼公司，以經營服裝生意掩飾款項來源，較早前陪審團裁定五名被告，串謀洗黑錢等13項罪名全部成立。

法官判刑時指，被告協助他人營運地下錢莊，涉及跨境犯罪，可能損害本港金融中心地位。其中31歲女被告吳麗沙，犯案動機只為每月多賺一萬多元幫補家計，認為她被人利用，事件屬不幸，考慮到她並非主腦，最終判囚七年。案中餘下一名男被告因病沒有出庭，押後至下周二判刑。

警方歡迎判刑結果，認為對協助洗黑錢人士有一定阻嚇作用。

處理1200萬港元黑錢　男子被判監禁3年
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2021071...?refer=hn2

[ 本帖最後由 5Y3 於 2021-7-13 04:40 編輯 ]

[5Y3]

帶逾168萬美元黑錢入境　2男女判囚22個月
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2021072...2_001.html

一名60歲姓方本地男子及一名42歲姓張內地女子，早前在區域法院各被裁定一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪名成立。2人今日（28日）各被判即時入獄22個月。而案中所有犯罪得益亦被法庭充公。

案情顯示，警方於2019年7月在落馬洲管制站處理案件期間，發現2名被告身上共攜帶現金168.38萬美元（約等於1310萬港元）。調查顯示有關款項從內地入境香港，有可能為犯罪得益，人員遂以涉嫌「洗黑錢」拘捕２名被告。他們其後被控以一項「洗黑錢」罪，被法庭裁定罪名成立。

警方呼籲市民，不應為獲取報酬或任何原因，以自己名義或借出自己的戶口協助他人處理來歷不明的金錢，否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，「洗黑錢」屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。