洗黑錢 Money laundering

[陪瞓導師]

警方瓦解洗黑錢集團　以傀儡戶口處理逾1億6千萬元
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...221206.htm

有集團涉用手機遊戲營運網上賭博平台　警拘22人涉洗黑錢
https://news.now.com/home/local/player?newsId=501110

[ 本帖最後由 陪瞓導師 於 2022-12-17 00:32 編輯 ]

[hippies]

海關破歷來最大額洗黑錢案　涉款60億拘九名男女
https://news.rthk.hk/rthk/ch/video-galle...id=1684438

海關搗破歷來最大額洗黑錢案件，涉及懷疑犯罪金額高達60億元，拘捕9名男女，包括主腦。

海關指集團運作成熟，成員分工清晰。

港註冊虛幣交易平台創始人在美落網　涉洗黑錢7億美元
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023011...2_001.html

美國司法部周三（18日）宣布，逮捕了在香港註冊的加密貨幣交易平台Bitzlato Ltd的大股東兼聯合始創人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌處理7億美元（約54.6億港元）的非法資金。

40歲的列科季莫夫是居住在中國深圳的俄羅斯公民，他周二（17日）在美國佛羅里達州邁阿密被捕，罪名是經營從事無牌貨幣兌換業務的交易平台。美國檢察官指，Bitzlato與Hydra Market兌換了超過7億美元的加密貨幣。Hydra Market是一個俄羅斯的暗網，美司法部形容它是一個出售毒品、被盜財務信息、偽造身份證件和洗錢服務的非法網上市場，美國和德國執法部門於去年4月將它查封。檢察官還說，Bitzlato還接收了超過1,500萬美元（約1.17億港元）的勒索軟件收益；又指自2018年5月3日以來，Bitzlato已經處理了價值45.8億美元（逾357億港元）的加密貨幣交易，其中很大部分是「犯罪所得」。

美國當局指列科季莫夫在深圳協助運營Bitzlato，該公司在知情下為美國客戶提供服務，並使用美國網上基礎設施與美國交易平台進行交易。美國副財長阿德耶莫指，Bitzlato多次提供交易便利予跟俄羅斯有關聯的勒索軟件集團，包括勒索軟件Conti背後的匪幫，而Conti與俄羅斯政府以及與俄有關的暗網市場有聯繫。美副司法部長莫納科則揚言：「無論你是在中國或歐洲違反我們的法律，還是在熱帶島嶼濫用我們的金融系統，你都可預期會在美國法庭內，為你的罪行負責。」

[ 本帖最後由 hippies 於 2023-1-20 15:18 編輯 ]

[Henryincen]

收報酬來港開戶口讓他人操作　男子串謀洗黑錢囚4個月
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...230309.htm

廉署調查一宗冒充廉署人員的電騙案時，揭發一名男子涉嫌收取900元人民幣報酬，來港開立銀行戶口讓他人操作數月，戶口被用作處理電騙款項。男子早前被控串謀洗黑錢，今日在九龍城裁判法院認罪，判囚4個月。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時說，雖然被告犯案時間不算長，金額不算同類型案件最高，但案件計劃周詳而且涉及境外因素，以監禁 6個月為量刑起點，考慮到被告認罪，刑期扣減至4個月。
　
案情指，31歲被告黃建立於2018年至2019年2月期間串謀他人，處理4筆在他銀行戶口的港元、新加坡元及美元，共約值18萬港元。

男子戶口異常交易疑遭盜用　揭洗黑錢騙案共4人被捕
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023030...2_001.html

31歲男子承認收報酬開銀行戶口供處理電騙款項 判囚四個月
https://news.tvb.com/tc/parliament/6409e...B%E6%9C%88

一名男子承認為了900元人民幣報酬，來港開立銀行戶口，並交給他人處理電騙案款項，在九龍城裁判法院因串謀洗黑錢被判囚四個月。

廉政公署指早前接獲投訴，懷疑有人在電話騙案中冒充廉署人員。調查後發現31歲男子黃建立，2018年由他人安排來港開銀行戶口，之後約一年間，戶口存入了四筆港元、新加坡元和美元懷疑騙款，共約18萬港元，相信是自稱廉署人員的騙徒，要求受害人存款到指定戶口，並宣稱作資金清查或調查之用。

裁判官判刑時指，被告犯案時間不算長、金額不算同類案件最高，但本案計劃周詳，涉及境外因素，以監禁六個月為量刑起點，考慮被告認罪，判囚四個月。

[YbMGhFME]

法國拘捕6中國商人　指涉洗黑錢逾3億元
https://www.hk01.com/article/889706

金管局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...230509.htm

金管局發表《反洗錢合規科技：網絡分析》報告，以推動應用網絡分析技術，加強銀行反洗錢系統應對詐騙及其他金融罪行的能力。

報告重點介紹將情報主導的分析工具，和以規則為基礎的監察系統結合的潛力，將有助銀行加強在防止、偵測及阻截金融罪行方面的打擊詐騙工作。報告亦分享相關銀行採用有關技術的經驗、提供實用的見解及專家觀點，有助業界探索及採納網絡分析科技。

金管局指，銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」 獲取更多情報，加上應用網絡分析工具，促使銀行去年根據情報提交的可疑交易報告數目按年上升近3.2倍，因而被凍結或充公的犯罪得益增加逾1.1倍。

金管局表示，將繼續與銀行及其他持份者緊密合作，共同引入創新方法，以減少及防止詐騙及金融罪行招致的損失。

總裁余偉文表示，防範及偵測詐騙活動，是金管局與銀行及執法機構等所有持份者的共同目標及優先工作。透過各方的緊密合作，將提升數據及科技應用，打擊騙徒及犯罪分子濫用金融系統，維繫本港銀行體系的安全及效率。

[‎成吉思汗]

2保險代理涉串謀親戚呃公司27萬元佣金　廉署落案起訴「洗黑錢」
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023051...2_001.html

涉款2.4億 串謀洗黑錢拘17人 包括6骨幹
https://orientaldaily.on.cc/content/news...00176_062/

攜巨額美元頻繁往返土耳其　23本地男涉洗黑錢逾7億歷來最大宗
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023061...2_001.html

利用旅客運現金　海關瓦解洗黑錢集團拘23人　涉款逾7億
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023061...2_001.html

香港海關5月25日至6月13日採取代號「圍擊」的執法行動，成功瓦解一個清洗黑錢集團，該集團利用航空旅客運送大量現金以協助清洗黑錢，涉案金額超過7億港元。這是海關歷來偵破涉及航空旅客協助清洗黑錢的案件中，涉案金額最高的一宗。

行動中，海關拘捕23名懷疑涉案本地男子，年齡介乎25歲至47歲，包括兩名洗黑錢集團主腦、兩名洗黑錢集團骨幹成員和10名負責運送現金的航空旅客。海關明日(14日)會詳細交代案情。

海關瓦解利用航空旅客洗黑錢集團　涉款7億　拘23人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...230614.htm

[ 本帖最後由 鐵木真 於 2023-6-14 11:53 編輯 ]

[大咸濕]

19人涉誤導警務人員及洗黑錢等被捕 涉款達1億元
https://news.now.com/home/local/player?newsId=521404

19人涉嫌以假資料開虛擬戶口後借貸，之後報警稱從未開戶及借貸，有關款項經多個戶口洗錢等，昨日被捕，涉及款項達1億元。

警方表示，被捕人士包括地盤工人、銀行職員，部分人有黑社會背景，他們涉嫌串謀詐騙、誤導警務人員及洗黑錢。

商業罪案調查科上月發現有5人開設本地虛擬銀行帳戶後借貸及透支戶口，其後報案訛稱從未開戶和借貸企圖誤導警方，以及令銀行取消債務從這5個戶口得來的款項，懷疑再經29個戶口洗錢，加上大量來歷不明的交易，總共涉款達一億元，相信主腦是一名賣菜的小販，與開戶口的5名骨幹成員相識。

商業罪案調查科高級督察魏俊傑：「警方發現這5名骨幹成員在開設虛擬銀行戶口時，雖然提供了虛假的個人資料，包括他們的電話、電郵及地址。但他們上載的身分證及自拍照就是真實的，因此警方有理由相信這5名骨幹成員，對於開設這些個人戶口其實是知情的。」


日媒：美國官員上月秘密訪港　促加強對俄技術出口管制
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023070...2_001.html

《日經亞洲》周四（6日）報道，3名美國財政部官員上月15至16日秘密到訪香港，要求銀行及監管機構協助查明美國高科技物品，是否經香港運往俄羅斯。美方官員促請香港金融機構及專業團體採取更多措施，防止美國先進技術經香港流入俄羅斯。

隸屬美國財政部恐怖分子資助和金融犯罪辦公室的一眾官員，在香港與金管局、匯豐銀行、渣打銀行、中國銀行香港分行、國際公認反洗錢師會的代表開會。消息人士透露，美方官員告訴與會者，當遇到與出口管制清單上的物品有關交易時，應該盡職調查。 會議凸顯美國官員憂慮即使俄羅斯受到制裁，仍可取得美製晶片。有與會人士指，美國官員出示一份軍民兩用物品清單，包括半導體設備、飛機、直升機和無人機部件等38種物品。

文件指出，大部份送往俄羅斯的軍民兩用物品來自中國大陸，其次是台灣、歐盟、馬來西亞、美國和以色列。大多數中國貨物是直接運往俄羅斯，有些物品是通過土耳其、歐盟、馬爾代夫及阿聯酋進口。報道提及的銀行及機構都拒絕評論，在會議舉行前一周，美國財政部副助理部長卡普羅特（Robert Kaproth）亦曾訪港，與私營機構和公共部門人士會面。

[ 本帖最後由 大咸濕 於 2023-7-8 00:27 編輯 ]

[大黃蜂]

警搗洗黑錢集團涉款$1.75億　八旬退休商人墮假公安電騙失$1500萬
https://www.hk01.com/article/923490



7人包括外傭涉串謀「洗黑錢」逾1億元
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...230808.htm

海關財富調查科擴編 派員考取「反洗黑錢師」資格助調查虛擬貨幣交易
https://news.tvb.com/tc/local/64dce2074a...4%E6%98%93

海關有組織罪案調查科的財富調查組，月初升格為財富調查科，並增加人員編制，希望加強打擊洗黑錢罪行。

新成立的財富調查科，由一名高級監督帶領，現有編制共91人，較2013年的人員編制，增長近五成半。

海關先後在2012年及今年，將貨幣找換店、貴金屬及寶石交易商的業務，納入本港反洗黑錢的監管體系；另外自2018年起，現金類貨品進出香港亦須依法申報。

海關財富調查科高級監督葉冬菁指出：「香港海關執行不同監管範圍後，擴大打擊洗錢的職責，財富調查的工作所掌握的數據變得更為廣泛及全面。(成立新科系)以全盤審視香港海關在偵查洗黑錢的犯罪活動，進行全方位情報分析，並制定以風險為本的執法策略。」

另外海關今年首七個月偵破六宗懷疑洗黑錢案件，共拘捕45人，涉及金額逾102億元。海關稱留意到有不法分子，由以往較多利用傳統銀行，轉為以虛擬貨幣交易，將犯罪得益洗白，形容手法複雜多變，且很難追蹤。

海關財富調查科高級督察李秉儒稱：「虛擬貨幣交易有個特點，非常高隱蔽性，而且不受時間和地域限制，並且短時間輕易完成大額、跨境交易。發現有人利用海外虛擬貨幣交易平台，將虛擬貨幣先轉為法定貨幣，再透過傳統銀行進一步將犯罪資金再轉走。」

海關指，未來會積極派員參與國際會議，緊貼國際反洗黑錢策略，亦會投放資源，讓人員考取「反洗黑錢師」專業資格，提升調查虛擬貨幣交易技巧。

[ 本帖最後由 大黃蜂 於 2023-8-19 17:19 編輯 ]

[大雪茄]

新加坡銀行據報加強對持其他國家護照中國客戶的審查
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E6%96...25436.html

外電報道,在新加坡上個月打擊涉及逾24億坡元(約137億港元)資產的洗錢案後,該國銀行正在加強對一些擁有其他國籍的華裔客戶的審查。

《彭博》引述知情人士稱,一些銀行一直在審查持有投資相關護照的華裔客戶的新開戶和交易情況。至少有一家國際銀行正在關閉擁有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國公民身份的客戶的部分賬戶。

據報,有銀行已開始根據具體情況評估,是否接受具有類似背景的客戶新的資金。

星銀行傳嚴查擁多國籍華裔客 上月破最大洗黑錢案提高警惕
https://hk.finance.yahoo.com/news/%E6%98...00721.html

新加坡警方上月偵破當地史上最大宗洗黑錢案，拘捕9男1女，原籍均為中國福建省，涉案金額最新已擴大至24億坡元（約137.12億港元）。受到事件影響，據彭博報道，新加坡銀行界正加強審查一些擁有其他國家護照的華裔客戶，包括新開戶與交易情況，當中有銀行已開始根據具體情況作出評估，是否接受類似背景客戶的新資金。

被捕10福建人7持外國護照

被捕10人當中，其中3人是中國公民，另7人也持有中國護照，但分屬塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍。10人均因涉及偽造文書及洗錢等罪行被捕，且將被起訴；新加坡當局針對他們的法庭訴訟程序已經展開，由於他們被認為有潛逃風險，加上可能互相串通或與證人串通，故全部被拒絕保釋。

儘管被捕人士居於新加坡，但根據控方說法，多人據報在其他國家經營非法博彩業務，部分人只懂說中文，但攜帶多種旅遊證件。

國際大行撤銷部分客戶賬號

彭博引述知情人士透露，新加坡至少已有一間國際銀行，正在關閉部分擁有塞浦路斯、柬埔寨、土耳其和瓦魯阿圖等國公民身份的客戶賬戶，其他銀行開始根據具體情況評估，是否接受有類似背景客戶的新資金；知情人士補充，相關過程需要較長的時間處理，銀行並會提出更多問題。

報道又提到，新加坡有10間本地及國際銀行，捲入今次備受國際關注的洗黑錢醜聞，其中一名案中被捕人士，在瑞士信貸和瑞士寶盛集團（Julius Baer）的賬戶，共有1.25億坡元（約7.14億港元）。當地議員本周提出30多項質詢，從審查程序的嚴格程度到可疑交易報告，以及新加坡作為財富管理中心的聲譽如何受到影響等。

瑞信與瑞士寶盛拒絕回應查詢；花旗集團、華僑銀行和大華銀行強調，致力與當局合作打擊洗黑錢；案中部分被捕人士在相關銀行擁有賬戶，或該些銀行是與被捕人士相關企業的債權人。星展集團稱，新加坡監管制度要求所有銀行，按照高標準管理反洗黑錢風險，但並無要求銀行只因為客戶持有某些護照，就拒絕向特定背景的新客戶或現有客戶提供服務，必須先存在其他風險因素，才有理由作出懷疑。

JPEX案再拘4男　凍結2400萬資產　其中2骨幹澳門落網
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2023092...2_001.html

JPEX案｜澳門落網兩名港人身份曝光 疑案發後用賭場帳戶洗黑錢
https://std.stheadline.com/realtime/arti...1%E9%8C%A2

警方今年首八個月拘近四千名傀儡戶口持有人 當局研申請加刑增阻嚇力
https://news.tvb.com/tc/local/6553ee2170...7%E5%8A%9B

傀儡戶口猛增 首8月拘近4000人
https://std.stheadline.com/daily/article...0%E4%BA%BA

近年騙案大增，犯罪集團需將詐騙所得資金集中和轉走，紛紛以借、租、買的方式利誘市民交出銀行戶口，繼而利用這些傀儡戶口用作洗黑錢等犯罪用途，故此傀儡戶口持有人的被捕人數亦相應猛增，警方僅在今年1月至8月已拘捕3958人，已超過去年全年拘捕人數。為打擊傀儡戶口活動，警方財富情報及調查科警官強調，除了會加強執法和宣傳，近期更與律政司合作，早前首次成功對詐騙及傀儡戶口相關的兩宗判案罪成被告加重刑期，以提高阻嚇力。

警方財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，根據警方統計數字，前年就洗黑錢及詐騙案涉及傀儡戶口持有人總被捕人數共有2220，去年增加67%，上升至3708人，而今年1月至8月的數字已超過2022年全年數字，達3958人，數字顯示傀儡戶口被犯罪集團用以清洗黑錢的趨勢增加，但同時被捕人數增加亦反映警方加大力度執法。
騙徒利誘市民借租賣戶口

呂續指，求職和網上情緣騙案是常見案例，犯罪集團需要將贓款集中和流走，從中需要利用傀儡戶口以躲避追查；集團會以金錢利誘，一般由幾百至過千元不等，以租、借、買的手法從原戶口持有人取得這些傀儡戶口，用作洗黑錢等犯罪用途。

犯罪集團亦會利用各種藉口，以降低傀儡戶口持有人的戒心。呂透露，以往案例發現，除了低收入、失業等人士因金錢利益而將戶口提供予犯罪集團，高收入或受過高等教育的市民也會被集團以藉口瞞騙，向犯罪集團提供銀行卡、網上銀行帳戶和密碼、支票簿等，當中常見藉口包括訛稱境外生意夥伴剛來港而未開設銀行戶口，需借取戶口。

呂強調，警方一直關注傀儡戶口被犯罪集團利用的趨勢，為提高阻嚇性，以減少市民交出戶口供不法分子利用的情況，其部門與律政司合作，今年10月首次成功對詐騙及傀儡戶口相關的兩宗判案被告加刑。

兩判案加刑20%提高阻嚇力

財富情報及調查科總督察葉俊汶指出，兩個判案涉及4名傀儡戶口持有人，年齡介乎18至30多歲，他們將自己的戶口交出，讓犯罪集團處理贓款，分別涉及清洗330萬至1500萬的黑錢，而4人分別以年輕、不知黑錢來源、朋輩壓逼、只在賣戶口時收取過幾百元利益求情，警方則向法庭提供意見和數據，要求法庭加刑，最終4人的刑期由原來的22至32個月，變成26至38月，增加20%。

根據「有組織及嚴重罪行條例」，知道或有理由相信財產為犯罪得益而仍然處理該財產，亦會觸犯「洗黑錢罪」；警方提醒，知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但對該項交易漠不關心或視若無睹，亦可能觸犯上述罪行。

財富情報及調查科強調，犯罪集團在背後操縱戶口固然違法，但同時傀儡戶口持有人同樣會觸犯「洗黑錢」罪；「洗黑錢」是嚴重罪行，持有人借出或賣出戶口，為犯罪集團提供傀儡戶口作不法用途，所帶來的刑罰和後果遠超於犯罪集團提供的金錢利益；警方將會陸續向律政司就適當的案件向法庭申請加刑，以提高阻嚇性，加強打擊傀儡戶口活動，亦積極研究加快「洗黑錢」案件的檢控程序。

[hippies]

警拘逾二百人涉詐騙和洗黑錢　大部分是傀儡戶口持有人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...240122.htm
[現場]警方打擊洗黑錢行動拘捕219人 總涉款額達5億
https://news.tvb.com/tc/local/65addc7fb9...5%E5%84%84
警方打擊洗黑錢219人被捕涉款5億 有受騙者損失最多1900萬
https://news.tvb.com/tc/local/65adfc7eb9...0%E8%90%AC
警方加強打擊詐騙與洗黑錢 將向法庭申請加重相關刑罰起阻嚇作用
https://news.tvb.com/tc/local/65ae1cd7b9...C%E7%94%A8
為賺$2000賣戶口　終判囚兩年
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2024012...2_001.html

[Banff]

工聯會去年接獲130宗涉跨境匯款求助個案　籲透過銀行匯款
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...240125.htm

工聯會表示，去年共接獲130宗涉及跨境匯款的求助個案，大部分事主因為找換店選擇的第三方轉賬賬戶涉及「洗黑錢」等罪行，導致有關事主的銀行賬戶及資金遭凍結。

有事主說，早前在香港一間找換店匯款26萬元人民幣至內地用作置業後，有關資金遭凍結，更被內地公安機關發信傳召到貴州調查，懷疑他涉及「洗黑錢」等，目前只能「見步行步」。

工聯會立法會議員黃國表示，部分找換店多以「對數」方式匯款，如果受託匯款人士及賬戶涉及刑事罪行，收款賬戶會被凍結調查。

黃國說，已向海關反映市民跨境匯款後賬戶難以解凍的問題，海關表示重視，並透露恢復通關後，相關匯款問題增加，他呼籲受影響市民向海關投訴或舉報。他亦提醒，年近歲晚，市民跨境匯款到內地，應透過銀行匯款，避免有機會通過有問題找換店匯款。