洗黑錢 Money laundering

[Banff]

海關搗破洗黑錢營運中心　涉清洗約140億元金額歷來最大宗
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...240215.htm

海關瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。海關說，以涉案金額計算，本案是海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。

海關在上月30日採取行動，行動中，拘捕7名人士，年齡介乎23歲至74歲。

[HKdimsum]

警方搗破詐騙集團拘捕主腦等四人 涉及騙款金額達2300萬元
https://news.tvb.com/tc/local/65fbad877a...C%E5%85%83

警方搗破一個詐騙集團，涉款達2,300萬元，拘捕四人，包括集團主腦。

行動檢獲大批現金、手提電話、逾十支烈酒。警方指，詐騙集團運作約一年，近月遷至九龍城區一幢工廈內營運，涉及41宗騙案，包括投資、網上情緣騙案等，騙款金額達2,300萬元。

集團又會以「搵快錢」藉口，利誘他人提供傀儡戶口，並用以清洗犯罪得益，包括在銀行櫃員機提取現金，或者購買名酒等套現。

警方經調查後鎖定集團各成員身份，前日傍晚展開行動，以串謀詐騙罪等，拘捕集團主腦、骨幹成員等四人，介乎28至46歲，其中一人持雙程證。警方相信已成功瓦解這個詐騙集團。

[7days]

華裔女由餐館工突變「富婆」露馬迹  引爆英國史上最大宗比特幣洗錢案
https://std.stheadline.com/realtime/arti...2%E6%A1%88

警反詐騙及洗黑錢拘210人 退休漢被呃全副身家3200萬
https://www.am730.com.hk/%E6%9C%AC%E5%9C...%AC/442138












加密貨幣：幣安創始人趙長鵬在美國被判4個月監禁
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/business-68933698
違反美國反洗錢法 幣安創辦人趙長鵬判刑4個月
https://www.cna.com.tw/news/aopl/202405010037.aspx
幣安趙長鵬認洗錢「判刑4個月」　成為美監獄史上最有錢囚犯
https://money.udn.com/money/story/5603/7935697?
承認違反美國反洗錢法 幣安創辦人趙長鵬判刑4個月
https://hk.news.yahoo.com/%E6%89%BF%E8%A...01991.html
坐牢也不妨事：幣安創辦人趙長鵬的330億美元財富 可望持續增加
https://money.udn.com/money/story/5599/7935632