09-14-2020, 12:41 PM
海關拘六人包括一家五口涉透過找換店等洗黑錢30億元
https://news.now.com/home/local/player?newsId=405483
海關拘捕一家五口和一名找換店持牌人,涉嫌洗黑錢,當中一家五口涉嫌過去兩年洗黑錢逾30億元,是海關處理同類型案件中最高。
行動中,海關檢獲稅務局文件、銀行月結單、已經預先簽名的支票簿、手提電話和電腦等。
海關年初收到情報,指有人涉嫌洗黑錢,經調查後,在上周四突擊搜查4個住宅單位和一間找換店,拘捕6人,包括一對父母和三名子女,涉嫌自2018年起開設超過100個銀行戶口,清洗逾30億元黑錢,當中1.7億元涉嫌透過一名找換店持牌人處理,這名持牌人亦被拘捕。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏:「我們在調查過程亦發現,一名找換店持牌人與這個涉案家庭有關,曾有多次不尋常大額交易,過戶予母親及大哥,涉及款項達1.7億元,初步相信該找換店利用其他人個人戶口,處理這1.7億元來歷不明的大額交易,企圖利用找換店作掩飾,進行洗黑錢活動,逃避海關監管。」
海關搗破歷來最大宗洗黑錢案涉30億元拘6人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200914.htm
海關偵破一宗懷疑洗黑錢案,以涉嫌洗黑錢罪名拘捕6人,包括4男2女,年齡介乎25至62歲。他們涉嫌自2018年起利用個人銀行戶口處理合共超過30億元來歷不明的款項,金額為海關處理同類案件中歷來最高。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,其中5名被捕人士來自同一家庭,他們開設過百個銀行戶口處理款項,過去兩年曾出現多達6千宗不尋常的大額交易。其中有1.7億交易來自一間找換店,當中涉案家庭的二哥為找換店經理,至於同案的另一名被捕人士是找換店持牌人。
貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華指,海關上星期四採取行動,搜查5個地方,包括4個住宅及1間持牌找換店,帶走多部電腦、手機、銀行網上理財保案編碼及包括第三者預先簽署的支票簿及懷疑空殼公司登記等文件。
有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指,海關已經即時凍結一共3千萬的資產,包括被捕家庭持有的1千5百萬銀行存款,以及兩個分別為700萬及800萬的物業,並在星期五即時吊銷涉事找換店牌照。
海關指會作進一步跟進調查,不排除會有更多人被捕。
港澳內地聯合執法 香港海關檢值550萬元冒牌貨
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020091...2_001.html
海關檢約340盒懷疑冒牌月餅 拘酒樓董事等4人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200921.htm
海關拘捕多一名女子疑涉找換店洗黑錢案
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200923.htm
海關拘捕一名35歲女子,懷疑同早前的找換店洗黑錢案有關。
海關有組織罪案調查科財富調查課督察黃震宇說,被捕女子是一間本地貿易公司的董事,涉嫌與早前涉案的家庭成員串謀清洗黑錢,於2018年至2019年期間透過公司和個人戶口,合共處理超過4億港元的不明大額交易,交易次數超過100次。被捕女子現正安排保釋候查。
海關本月10日瓦解一個本地洗黑錢集團,拘捕一家五口和一名找換店持牌人,涉款超過30億港元,是海關處理歷來最高款額的同類案件。
[ 本帖最後由 我愛大波波 於 2020-9-23 05:50 編輯 ]
https://news.now.com/home/local/player?newsId=405483
海關拘捕一家五口和一名找換店持牌人,涉嫌洗黑錢,當中一家五口涉嫌過去兩年洗黑錢逾30億元,是海關處理同類型案件中最高。
行動中,海關檢獲稅務局文件、銀行月結單、已經預先簽名的支票簿、手提電話和電腦等。
海關年初收到情報,指有人涉嫌洗黑錢,經調查後,在上周四突擊搜查4個住宅單位和一間找換店,拘捕6人,包括一對父母和三名子女,涉嫌自2018年起開設超過100個銀行戶口,清洗逾30億元黑錢,當中1.7億元涉嫌透過一名找換店持牌人處理,這名持牌人亦被拘捕。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏:「我們在調查過程亦發現,一名找換店持牌人與這個涉案家庭有關,曾有多次不尋常大額交易,過戶予母親及大哥,涉及款項達1.7億元,初步相信該找換店利用其他人個人戶口,處理這1.7億元來歷不明的大額交易,企圖利用找換店作掩飾,進行洗黑錢活動,逃避海關監管。」
海關搗破歷來最大宗洗黑錢案涉30億元拘6人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200914.htm
海關偵破一宗懷疑洗黑錢案,以涉嫌洗黑錢罪名拘捕6人,包括4男2女,年齡介乎25至62歲。他們涉嫌自2018年起利用個人銀行戶口處理合共超過30億元來歷不明的款項,金額為海關處理同類案件中歷來最高。
海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,其中5名被捕人士來自同一家庭,他們開設過百個銀行戶口處理款項,過去兩年曾出現多達6千宗不尋常的大額交易。其中有1.7億交易來自一間找換店,當中涉案家庭的二哥為找換店經理,至於同案的另一名被捕人士是找換店持牌人。
貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華指,海關上星期四採取行動,搜查5個地方,包括4個住宅及1間持牌找換店,帶走多部電腦、手機、銀行網上理財保案編碼及包括第三者預先簽署的支票簿及懷疑空殼公司登記等文件。
有組織罪案調查科高級監督胡偉軍指,海關已經即時凍結一共3千萬的資產,包括被捕家庭持有的1千5百萬銀行存款,以及兩個分別為700萬及800萬的物業,並在星期五即時吊銷涉事找換店牌照。
海關指會作進一步跟進調查,不排除會有更多人被捕。
港澳內地聯合執法 香港海關檢值550萬元冒牌貨
https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/2020091...2_001.html
海關檢約340盒懷疑冒牌月餅 拘酒樓董事等4人
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200921.htm
海關拘捕多一名女子疑涉找換店洗黑錢案
https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k...200923.htm
海關拘捕一名35歲女子,懷疑同早前的找換店洗黑錢案有關。
海關有組織罪案調查科財富調查課督察黃震宇說,被捕女子是一間本地貿易公司的董事,涉嫌與早前涉案的家庭成員串謀清洗黑錢,於2018年至2019年期間透過公司和個人戶口,合共處理超過4億港元的不明大額交易,交易次數超過100次。被捕女子現正安排保釋候查。
海關本月10日瓦解一個本地洗黑錢集團,拘捕一家五口和一名找換店持牌人,涉款超過30億港元,是海關處理歷來最高款額的同類案件。
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